近年來，江西深入貫徹黨中央關(guān)于“堅持受賄行賄一起查”的重大決策部署，查處了一批有影響的行賄案件，堅決斬斷“圍獵”與甘于被“圍獵”利益鏈，堅決破除權(quán)錢交易的關(guān)系網(wǎng)，努力推動實現(xiàn)對腐敗問題標本兼治、系統(tǒng)施治。日前，江西省紀委省監(jiān)委、省高級人民法院和省人民檢察院以通知形式首次聯(lián)合印發(fā)了4起行賄犯罪典型案例。

　　通知要求，全省各級紀檢監(jiān)察機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)要進一步提高政治站位，深刻認識反腐敗斗爭的長期性、復(fù)雜性、艱巨性，堅持嚴的基調(diào)、嚴的措施、嚴的氛圍不動搖，高度重視查辦行賄犯罪，突出打擊重點，堅定不移深化反腐敗斗爭，推動反腐敗治理取得更大成效，為奮力譜寫中國式現(xiàn)代化江西篇章提供堅強保障。

　　這4起行賄典型案件具體為：

　　李某某行賄、妨害作證案

　　【關(guān)鍵詞】

　　多次行賄 巨額行賄 行賄累犯 互涉案件 追贓挽損

　　【要 旨】

　　深刻把握行賄問題的政治危害，突出打擊重點，依法嚴懲多次行賄、巨額行賄、向多人行賄等危害一方政治生態(tài)的行賄犯罪，形成工作合力。準確把握單位行賄和自然人行賄的區(qū)別與聯(lián)系，依法認定累犯、坦白、退繳等情節(jié)，嚴格貫徹落實寬嚴相濟政策，精準打擊犯罪。監(jiān)察機關(guān)在互涉案件中承擔組織協(xié)調(diào)職責，檢察機關(guān)強化并案審查起訴，審判機關(guān)堅持證據(jù)裁判依法認定，確保案件辦理整體質(zhì)效。

　　【基本案情】

　　被告人李某某，男，1967年12月出生，漢族，江西省某集團有限公司等多家公司實際控制人。曾因犯行賄罪于2000年12月18日被判處有期徒刑一年零六個月。

　?。ㄒ唬┬匈V罪

　　2004年至2019年，李某某為在承接工程項目、獲取銀行貸款等方面謀取不正當利益，先后多次給予萬某、黃某某、陳某某、徐某某等4名國家工作人員財物，共計折合人民幣1712.961712萬元（幣種下同）。

　?。ǘ┓梁ψ髯C罪

　　2019年7月25日，公安機關(guān)對熊某某被非法拘禁一事立案偵查。李某某為幫助涉案人員陳某某，指使他人向公安機關(guān)提供虛假證言，使得陳某某逃避刑事責任追究。

　　經(jīng)依法指定管轄，李某某涉嫌行賄罪由江西省監(jiān)察委員會組織、指導(dǎo)江西省高安市監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，涉嫌妨害作證罪由江西省金溪縣公安局偵查終結(jié)，于2022年12月24日分別移送金溪縣人民檢察院審查起訴。2023年1月20日，金溪縣人民檢察院以李某某涉嫌行賄罪、妨害作證罪提起公訴。同年6月7日，李某某因犯行賄罪被判處有期徒刑十年二個月，并處罰金一百萬元；因犯妨害作證罪被判處拘役五個月；決定執(zhí)行有期徒刑十年二個月，并處罰金一百萬元。

　　【履職情況】

　　（一）充分運用監(jiān)檢會商機制，精準打擊行賄犯罪

　　提前介入階段，監(jiān)察機關(guān)、檢察機關(guān)共同會商，進行充分論證，就調(diào)查取證方向、證據(jù)標準充分溝通，精準打擊行賄犯罪。一是讓以借為名大搞權(quán)錢交易的行受賄犯罪無所遁形。在李某某向時任某市銀行股份有限公司副行長黃某某行賄1003萬元犯罪事實中，其中1000萬元是黃某某以其子回國創(chuàng)業(yè)缺少資金為由向李某某提出的借款。兩年后李某某暗示黃某某歸還1000萬元，黃某某未予回應(yīng)，此后雙方未再提及該筆1000萬元事宜。針對上述具有實際借款用途且具有催還情節(jié)，監(jiān)察機關(guān)、檢察機關(guān)圍繞黃某某利用職務(wù)便利為李某某謀取不正當利益、雙方未簽訂借款合同也未約定利息及還款時間、黃某某及其子均具有還款能力而未還款、雙方具有行受賄的主觀故意等方面強化證據(jù)，夯實了以借為名行權(quán)錢交易之實，依法認定行賄1000萬元。二是揭示以人情往來為表象的行賄犯罪本質(zhì)。本案中行賄方式采取在傳統(tǒng)節(jié)日、紅白喜事、住院探病、旅游消費方面以細水長流的方式送錢送物，事前聯(lián)絡(luò)感情，待時機成熟再提出具體請托事項，監(jiān)察機關(guān)、檢察機關(guān)充分研討，達成共識，針對“謀取不正當利益”從手段違法和利益關(guān)聯(lián)性兩方面夯實證據(jù)。

　?。ǘ┳⒅貙彶樾匈V犯罪主體，準確把握案件定性

　　本案中，李某某使用實際控制公司的錢款行賄，行賄所得利益由公司獲得，在案件性質(zhì)認定上存在個人行賄還是單位行賄的分歧。監(jiān)察機關(guān)在調(diào)查階段緊緊圍繞行賄款來源、行賄意志體現(xiàn)、利益歸屬等重點取證，進行實質(zhì)性判斷。鑒于行賄資金主要來自李某某自有資金及個人向?qū)嶋H控制公司的借款，公司法定代表人及高管對借款用途均不知情；行賄主觀故意是李某某產(chǎn)生，沒有通過單位集體決策形成單位意志，事后也未征得股東同意；部分所獲利益雖為李某某實際控制的數(shù)家公司獲得，但上述公司之間人格獨立、財產(chǎn)獨立，提供行賄資金的公司與獲利公司并不一致，不符合單位犯罪中犯罪主體與獲利主體一致的條件，本質(zhì)上看，利益完全歸屬于李某某個人。監(jiān)察機關(guān)以行賄罪向檢察機關(guān)移送審查起訴，檢察機關(guān)經(jīng)認真審查，綜合全案證據(jù)，依法以行賄罪對李某某提起公訴。

　?。ㄈ娀瘏f(xié)作配合，依法辦理互涉案件

　　李某某先后因涉嫌行賄罪、偽證罪被監(jiān)察機關(guān)、公安機關(guān)調(diào)查、偵查，為保證案件銜接順暢，監(jiān)察機關(guān)充分履行組織協(xié)調(diào)職責，在案件辦理過程中積極協(xié)調(diào)調(diào)查和偵查工作進度，溝通關(guān)聯(lián)證據(jù)收集情況、案件移送時間，辦案機關(guān)提前會商確定審查起訴、審判管轄單位，確保互涉案件后續(xù)刑事訴訟順利進行。一是在指定管轄方面，檢察機關(guān)根據(jù)監(jiān)察機關(guān)建議，就李某某行賄罪、偽證罪的案件指定管轄一并商審判機關(guān)意見，確定交由金溪縣檢察機關(guān)和審判機關(guān)審查起訴和審判。二是在留置與刑事強制措施轉(zhuǎn)換方面，做好提前溝通，監(jiān)察機關(guān)依法解除留置措施后公安機關(guān)即依法對其采取刑事強制措施，檢察機關(guān)在審查起訴階段妥善處理強制措施的銜接。三是在罪名認定方面，監(jiān)察機關(guān)組織梳理互涉案件交織點、取證共通點，檢察機關(guān)、公安機關(guān)經(jīng)研究達成共識，檢察機關(guān)變更偽證罪，以妨害作證罪對李某某批準逮捕和提起公訴。四是在審判方面，審判機關(guān)在庭前會議中組織控辯雙方就管轄權(quán)、非法證據(jù)排除、申請回避等程序性問題達成一致，確定了法庭調(diào)查的順序、重點及舉證、質(zhì)證方式；在庭審過程中，引導(dǎo)控辯雙方圍繞庭前會議歸納的爭議焦點進行舉證、質(zhì)證及辯論，充分保障李某某及辯護人的各項訴訟權(quán)利。

　　【典型意義】

　　（一）持續(xù)深化受賄行賄一起查，嚴厲打擊多次行賄、巨額行賄、向多人行賄等嚴重危害政治生態(tài)的行賄犯罪

　　李某某曾因犯行賄罪被追究刑事責任，刑滿釋放后仍處心積慮拉攏腐蝕領(lǐng)導(dǎo)干部，向多名國家工作人員行賄，行賄次數(shù)多、時間跨度長，是行賄“老運動員”，嚴重破壞江西政商環(huán)境。監(jiān)察機關(guān)、檢察機關(guān)、審判機關(guān)深刻認識到其行賄行為的嚴重危害性，同向發(fā)力、協(xié)作配合，抓住懲治重點，依法予以嚴懲，切實斬斷“圍獵”與甘于“被圍獵”利益鏈，鏟除腐敗滋生土壤，推動構(gòu)建公正公平的營商環(huán)境和風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。

　　（二）加強銜接協(xié)作，有效提升打擊行賄犯罪質(zhì)效

　　監(jiān)察機關(guān)加強與檢察機關(guān)協(xié)調(diào)聯(lián)動，通過商請檢察機關(guān)提前介入、重大問題咨詢論證研討等措施，加強工作銜接，夯實證據(jù)基石。提前介入階段即密切關(guān)注證據(jù)情況，及時明確案件取證方向，針對性提出完善證據(jù)意見，保證有效指控行賄犯罪。同時，為主調(diào)查的監(jiān)察機關(guān)承擔組織協(xié)調(diào)職責，統(tǒng)籌調(diào)查和偵查工作進度、協(xié)調(diào)調(diào)查留置措施和刑事強制措施的銜接適用，提前會商確定審查起訴、審判管轄單位等重要事項，確?；ド姘讣痉ǔ绦蝽樌M行，做到調(diào)查優(yōu)先、分工負責、協(xié)同并進、提升質(zhì)效。

　?。ㄈ┘訌妼π匈V犯罪問題研究，確保罰當其罪

　　監(jiān)察機關(guān)、檢察機關(guān)、審判機關(guān)進行實質(zhì)性審查，從行賄款來源、意志體現(xiàn)、利益歸屬等方面準確把握個人行賄與單位行賄界限，尤其注重審核單位犯罪中犯罪主體與獲利主體一致的要求，依法認定為個人行賄。同時，準確認定以借款為名行權(quán)錢交易之實的行賄犯罪以及打著人情往來的幌子掩蓋行賄犯罪的行為，并結(jié)合行賄人具有累犯、巨額行賄、多次行賄、向多人行賄等從重情節(jié)，以及具有坦白、認罪認罰等從輕情節(jié)，按照寬嚴相濟刑事政策，依法予以審查、判決。

　　【相關(guān)規(guī)定】

　　《中華人民共和國刑法》第三百零七條、第三百八十九條、第三百九十條

　　《中華人民共和國監(jiān)察法》第三十四條、第四十五條

　　《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條

　　最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第九條

　　最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理行賄刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第十二條

　　胡某某受賄、行賄案

　　【關(guān)鍵詞】

　　受賄行賄一起查 公職人員行賄 組織人事領(lǐng)域 數(shù)罪并罰

　　【要 旨】

　　對于公職人員以人情往來等名義給予上級領(lǐng)導(dǎo)財物的行為，要準確區(qū)分是一般人情往來還是行受賄犯罪。對公職人員通過行賄謀取職務(wù)調(diào)整、晉升的，要依法從嚴懲處，匡正選人用人良好風(fēng)氣，從源頭上營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。

　　【基本案情】

　　被告人胡某某，男，1966年12月出生，漢族，江西省某縣委原書記、二級巡視員。

　?。ㄒ唬┦苜V罪

　　2006年至2019年，胡某某利用職務(wù)上的便利，在工程承攬、土地出讓、職務(wù)晉升等事項上為他人謀取利益，非法收受周某某等19人財物共計1414萬元。

　?。ǘ┬匈V罪

　　2008年7月，經(jīng)某市委書記顏某某（已判決）推薦，胡某某由副縣級干部提拔為正縣級干部。為晉升二級巡視員，2019年10月胡某某請托顏某某提供幫助。2020年4月，在顏某某幫助下，胡某某晉升為二級巡視員。2010年至2019年，為得到和感謝顏某某在職務(wù)晉升方面給予的關(guān)照，胡某某先后14次送給顏某某錢款共計60萬元。

　　胡某某受賄、行賄案由江西省監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，經(jīng)江西省人民檢察院指定管轄，吉安市人民檢察院提起公訴。2021年11月，吉安市中級人民法院以受賄罪判處胡某某有期徒刑九年六個月，并處罰金一百萬元；以行賄罪判處胡某某有期徒刑四年，并處罰金二十萬元；決定執(zhí)行有期徒刑十一年六個月，并處罰金一百二十萬元。

　　【履職情況】

　?。ㄒ唬┲攸c查處組織人事領(lǐng)域行賄，營造風(fēng)清氣正選人用人政治生態(tài)

　　監(jiān)察機關(guān)、檢察機關(guān)、審判機關(guān)按照《關(guān)于進一步推進受賄行賄一起查的意見》要求，堅持嚴的基調(diào)、嚴的措施、嚴的氛圍，嚴肅懲治公職人員行賄。對胡某某通過行賄獲取職務(wù)晉升的問題緊盯不放、嚴肅查處，依法追究其刑事責任，釋放對選人用人不正之風(fēng)“零容忍”的強烈信號，營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。

　?。ǘ┤婕氈抡{(diào)查取證，準確認定行賄犯罪數(shù)額

　　胡某某除在請托職務(wù)提拔時直接向顏某某行賄20萬元外，剩余40萬元行賄事實發(fā)生在春節(jié)、顏某某生日及紅白喜事等時間節(jié)點，以人情往來的名義加以掩蓋，行賄時間跨度長、次數(shù)多，給行賄事實及金額的認定帶來較大困難。監(jiān)察機關(guān)、檢察機關(guān)密切協(xié)作，牢牢把握行受賄犯罪權(quán)錢交易的本質(zhì)特征，從雙方關(guān)系、所送錢款數(shù)額、是否屬于正常人情往來，以及是否謀取不正當利益等角度收集證據(jù)、論證分析，查明胡某某送錢主觀目的是與顏某某維系感情以謀取職務(wù)晉升，且數(shù)額明顯超出正常人情往來的范圍，顏某某也無相應(yīng)的人情回禮，因此應(yīng)當全部計入行賄數(shù)額。該意見最終得到審判機關(guān)判決確認。

　　（三）準確認定量刑情節(jié)，促使被告人認罪悔罪

　　本案系公職人員行賄案件，胡某某長期、多次向顏某某輸送利益系為謀取職務(wù)升遷、調(diào)整的不正當利益，其行為屬于最高法、最高檢《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》第七條、第八條的情形，應(yīng)當從重處罰。同時，胡某某存在坦白、立功、主動退贓等從輕減輕處罰情節(jié)，監(jiān)察機關(guān)、檢察機關(guān)、審判機關(guān)實事求是，依法予以認定、判決，確保罪責刑相適應(yīng)，促使被告人認罪服判，實現(xiàn)政治效果、社會效果、法律效果有機統(tǒng)一。

　　【典型意義】

　　（一）堅持受賄行賄一起查，依法嚴懲公職人員行賄犯罪

　　公職人員通過行賄謀取職務(wù)升遷、調(diào)整的行為，不僅侵犯公權(quán)力的廉潔性，還嚴重破壞選人用人風(fēng)氣，嚴重污染政治生態(tài)。在依法嚴厲打擊公職人員受賄犯罪的同時，還要深挖公職人員行賄犯罪的線索，加大懲處力度，形成強大震懾。

　?。ǘ﹫猿种骺陀^一致，準確區(qū)分人情往來和行受賄犯罪

　　近年來，在逢年過節(jié)、婚喪嫁娶等時間節(jié)點給予錢財，以人情往來等名義作掩蓋實施行受賄犯罪的情況屢見不鮮。在辦理此類案件時，要從行賄人為了長期維持關(guān)系的目的，受賄人是否實際為其謀取不正當利益，以及給予錢財?shù)臄?shù)額，雙方是有來有往還是行賄人單方給予錢財?shù)确矫嬲撟C分析，準確認定行受賄犯罪。

　?。ㄈ﹫猿窒到y(tǒng)施治、標本兼治，提高懲治綜合效能

　　受賄行賄一起查，不僅僅是查處個案，更重要的是揭示問題、促進整改、查漏補缺、建章立制，一體推進“三不腐”。要深入剖析案件暴露出來的突出問題和制度漏洞，開展有針對性的警示教育，做實以案促改、以案促治，督促建章立制，加強源頭治理，不斷壓縮“圍獵”與甘于“被圍獵”的生存空間，清除賄賂滋生的土壤。

　　【相關(guān)規(guī)定】

　　《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、第六十八條、第六十九條、第三百八十五條、第三百八十六條、第三百八十九條、第三百九十條

　　《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條

　　最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理行賄刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第七條、第八條

劉某某行賄案

　　【關(guān)鍵詞】

　　多次行賄 巨額行賄 銜接配合 認罪認罰

　　【要 旨】

　　堅持受賄行賄一起查，對多次行賄、巨額行賄，嚴重破壞政治生態(tài)、損害營商環(huán)境的行受賄犯罪行為，依法懲處，形成震懾。加強銜接配合，貫徹寬嚴相濟政策，準確認定從寬情節(jié)，積極適用認罪認罰從寬制度。堅持實事求是，嚴格依規(guī)依法辦案，既全面查清問題、依法懲治行賄犯罪，又切實保障民營企業(yè)合法權(quán)益。

　　【基本案情】

　　被告人劉某某，男，1985年7月1日出生，漢族，某市某公司董事長。

　　2009年至2012年，劉某某為感謝時任A市市委常委、某縣委書記倪某某（已判刑）利用職務(wù)便利為其在A市某縣某銀行違規(guī)獲得融資貸款，送給倪某某60萬元。

　　2017年至2020年，劉某某為在競買土地資格條件設(shè)定、提前辦理商品房預(yù)售許可證等方面獲取不正當利益，給予時任B市政府黨組成員、副市長葉某某（已判刑）財物共計折合676.5萬元。

　　劉某某行賄案經(jīng)江西省監(jiān)察委員會指定管轄，由撫州市崇仁縣監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)。經(jīng)江西省人民檢察院指定管轄，2022年7月，崇仁縣人民檢察院提起公訴。2023年1月，崇仁縣人民法院以劉某某犯行賄罪判處有期徒刑五年，并處罰金一百萬元。

　　【履職情況】

　?。ㄒ唬┩怀鲋攸c有力打擊，持續(xù)釋放嚴的信號

　　監(jiān)察機關(guān)在查辦某省管干部涉嫌職務(wù)犯罪案件時，發(fā)現(xiàn)劉某某在國有土地出讓、工程招投標、房地產(chǎn)開發(fā)等重點領(lǐng)域中，為獲取競爭優(yōu)勢采用行賄手段排擠其他企業(yè)，多次向多地領(lǐng)導(dǎo)干部行賄，對當?shù)卣紊鷳B(tài)、營商環(huán)境造成嚴重破壞，果斷以劉某某涉嫌行賄罪對其立案調(diào)查。調(diào)查期間，監(jiān)察機關(guān)統(tǒng)籌省管干部主案和劉某某行賄案件查辦工作，充分發(fā)揮組織協(xié)調(diào)作用，及時商請檢察機關(guān)提前介入，確保案件扎實穩(wěn)步推進。

　?。ǘ娀瘏f(xié)作配合，形成合力確保辦案質(zhì)效

　　案件查辦過程中，監(jiān)察機關(guān)與檢察機關(guān)充分發(fā)揮會商機制作用，就證據(jù)收集、固定、審查、運用等方面進行充分溝通，形成工作合力，確保案件質(zhì)量。本案中，劉某某所在的相關(guān)公司還有其他合伙人，劉某某的行賄行為是出于其個人意志還是單位意志，謀取的是個人利益還是單位利益，決定其涉嫌個人行賄還是單位行賄。為準確認定劉某某行為性質(zhì)，監(jiān)察機關(guān)與檢察機關(guān)經(jīng)過會商，著重從其行賄的主觀原因、目的，是否體現(xiàn)單位意志、行賄資金來源等方面進行全面客觀收集證據(jù)，從而認定劉某某的行賄行為系其個人意志、使用的也是其個人資金，行賄系其個人行為，從而準確認定為個人行賄，得到審判機關(guān)判決確認。

　?。ㄈ蚀_認定違法所得，依法予以追繳

　　針對劉某某通過行賄方式以低于評估價格取得B市政府旁的三宗國有建設(shè)用地使用權(quán)所獲取的巨額不正當利益，監(jiān)察機關(guān)委托評估機構(gòu)對該三宗土地實際價格進行了司法評估，最終審判機關(guān)認定劉某某在土地出讓價格方面所獲得的不正當利益為2632.53萬元。經(jīng)檢察機關(guān)、審判機關(guān)釋法說理，結(jié)合認罪認罰從寬制度，最終促使劉某某及其家屬全部退繳違法所得2632.53萬元。

　?。ㄋ模┳⒅貐^(qū)分開來，保護民營企業(yè)健康發(fā)展

　　堅持實事求是，辦案“力度”與關(guān)懷“溫度”并重，將劉某某個人違法犯罪行為與企業(yè)合法經(jīng)營予以區(qū)分，針對劉某某被移送司法機關(guān)后，其文旅綜合體項目遇到困難的情況，監(jiān)察機關(guān)會同檢察機關(guān)、審判機關(guān)在職權(quán)范圍內(nèi)依法建議當?shù)卣男泻脤俚刎熑危瑓f(xié)調(diào)解決合法訴求，防范“爛尾”風(fēng)險，避免國家、社會和企業(yè)利益受到損失，保護民營企業(yè)健康發(fā)展。

　　【典型意義】

　?。ㄒ唬﹪绤柎驌糁攸c領(lǐng)域行賄犯罪，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境

　　在國有土地出讓、工程招投標、房地產(chǎn)開發(fā)等重點領(lǐng)域，巨額行賄、多次行賄現(xiàn)象較突出，有的行賄人對公職人員竭力腐蝕、精準“圍獵”，主觀惡性大，后果嚴重。這類行賄人往往將行賄作為企業(yè)競爭的重要手段，對政治生態(tài)、法治環(huán)境、營商環(huán)境和市場規(guī)則等破壞極大，必須堅決嚴肅查處，推動構(gòu)建公平競爭的市場秩序和親清政商關(guān)系。

　?。ǘ┤婵剂糠缸锸聦崱⑶楣?jié)，貫徹寬嚴相濟刑事政策

　　在辦理行賄犯罪案件中，應(yīng)注重寬與嚴的有機統(tǒng)一，既要注重收集對行賄人有罪的證據(jù)，也要注重收集對行賄人有利的證據(jù)。監(jiān)察機關(guān)、檢察機關(guān)、審判機關(guān)要在全面審查案件事實的基礎(chǔ)上，加強溝通協(xié)調(diào)，準確認定從輕、減輕處罰情節(jié)，依法適用認罪認罰從寬制度，實現(xiàn)賄賂犯罪查處的懲治與預(yù)防效果。

　?。ㄈ﹪栏褚酪?guī)依法辦案，切實維護民營企業(yè)合法權(quán)益

　　監(jiān)察機關(guān)、檢察機關(guān)、審判機關(guān)要堅持實事求是、依規(guī)依紀依法，既全面查清問題、堅決懲治行賄犯罪，又保障合法的人身和財產(chǎn)權(quán)益，保障企業(yè)合法經(jīng)營。要審慎穩(wěn)妥開展調(diào)查工作，避免超范圍、超數(shù)額、超時限查封扣押凍結(jié)財產(chǎn)，堅持證據(jù)裁判規(guī)則，準確認定犯罪事實和違法所得，將執(zhí)法辦案對民營企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的影響降到最低，保護民營企業(yè)健康發(fā)展。

　　【相關(guān)規(guī)定】

　　《中華人民共和國刑法》第五十二條、第五十三條、第六十七條、第三百八十九條、第三百九十條

　　《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條

　　最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件使用法律若干問題的解釋》第九條

何某某行賄案

　　【關(guān)鍵詞】

　　行賄 養(yǎng)老保險領(lǐng)域 監(jiān)檢法協(xié)作配合 綜合治理

　　【要 旨】

　　堅持受賄行賄一起查，強化協(xié)作配合，提高線索處置效率，注重從單位性質(zhì)、單位意志體現(xiàn)、行賄資金來源、犯罪收益歸屬等方面及時全面收集、固定、審查證據(jù)，嚴格區(qū)分行賄罪與單位行賄罪，精準打擊犯罪。充分發(fā)揮綜合治理作用，深挖案件背后的問題和原因，督促有關(guān)部門對案件暴露出的行業(yè)領(lǐng)域監(jiān)管漏洞及廉政問題進行整改，推動行業(yè)治理。

　　【基本案情】

　　被告人何某某，女，1981年6月3日出生，漢族，湖南省某人力資源管理有限公司（以下簡稱某人力資源公司）監(jiān)事、實際控制人。

　　2017年9月至2020年3月，何某某為在違規(guī)代辦異地人員養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)等方面謀取不正當利益，35次送給萍鄉(xiāng)市社保局工作人員黃某某好處費共計349.08783萬元，其中黃某某實得212.75283萬元，其余錢款分給萍鄉(xiāng)市社保局其他7名工作人員。

　　何某某涉嫌行賄罪一案，由萍鄉(xiāng)市安源區(qū)監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，于2023年2月9日向安源區(qū)人民檢察院移送起訴。同年6月14日，安源區(qū)人民檢察院以何某某涉嫌行賄罪向安源區(qū)人民法院提起公訴。同年9月8日，何某某因犯行賄罪被判處有期徒刑三年二個月，并處罰金三十萬元。

　　【履職情況】

　?。ㄒ唬┍O(jiān)檢法協(xié)作配合，積極推進受賄行賄一起查

　　監(jiān)察機關(guān)在辦理黃某某受賄案時，發(fā)現(xiàn)何某某存在重大行賄犯罪嫌疑，經(jīng)監(jiān)檢雙方分析研判，一致認為何某某的行為嚴重危害養(yǎng)老保險領(lǐng)域政治生態(tài)，屬于重點查處的行賄行為，應(yīng)當依法懲治。監(jiān)察機關(guān)對何某某立案調(diào)查后，在黃某某受賄案證據(jù)材料的基礎(chǔ)上，圍繞行賄罪構(gòu)成要件有針對性地調(diào)取收集證據(jù)，尊重檢察機關(guān)、審判機關(guān)對行賄案證據(jù)的意見，進一步補充完善證據(jù)。案件移送起訴后，檢察機關(guān)、審判機關(guān)全面審查案件材料，準確把握法律適用，認真審查涉案財物及違法所得，并配合監(jiān)察機關(guān)積極開展追贓挽損工作，做好后半篇文章。

　?。ǘ├迩鍌€人行賄與單位行賄界限，依法準確適用法律

　　在調(diào)查階段，監(jiān)察機關(guān)圍繞行賄行為的決策過程、資金來源、利益歸屬、公司性質(zhì)及股東情況等重點問題進行取證。在審查起訴階段，何某某及其辯護人均辯解其是單位行賄而非個人行賄，并提交了某人力資源公司納稅證明、服務(wù)協(xié)議及該公司股東個人銀行明細等書證。檢察機關(guān)加強與監(jiān)察機關(guān)溝通，依法全面審查證據(jù)材料，認為何某某及辯護人提供的證據(jù)不能體現(xiàn)單位行為，排除了單位犯罪的可能，最終認為何某某構(gòu)成行賄罪。主要理由：一是從是否體現(xiàn)單位意志看，行賄行為是何某某個人決定，單位和其他股東均不知情，且何某某與黃某某聯(lián)系違法辦理養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)時均未提到公司；二是從行賄利益歸屬看，公司沒有任何獲利，何某某個人從中獲利110余萬元；三是從行賄款來源看，行賄款均是何某某通過個人賬戶高額收取代辦養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)費中所得，再通過私人賬戶或取現(xiàn)送給黃某某，所有資金往來均未在公司對公賬戶或公司財務(wù)賬目中體現(xiàn)。該意見最終得到審判機關(guān)判決確認。

　?。ㄈ┥钔诒O(jiān)管漏洞，肅清養(yǎng)老保險行業(yè)亂象

　　何某某行賄案涉及到當?shù)厣绫挝欢嗝ぷ魅藛T違法犯罪，并造成國家社保資金損失，相關(guān)涉案人員黃某某等3人被判處有期徒刑一年十個月至七年不等刑期，其他多名工作人員被追究紀律責任。針對發(fā)案特點，監(jiān)檢法共同開展綜合治理工作。監(jiān)察機關(guān)在調(diào)查階段發(fā)函建議市社保局依法依規(guī)對有關(guān)涉案社保賬戶進行處置，檢察機關(guān)、審判機關(guān)配合監(jiān)察機關(guān)追繳何某某違法所得110余萬元。案件后期組織開展廉政主題庭審教育活動，開設(shè)職務(wù)犯罪預(yù)防專題講座，充分發(fā)揮法治宣傳作用，提升反腐敗綜合治理效能。

　　【典型意義】

　?。ㄒ唬﹪绤柎驌糁攸c領(lǐng)域行賄犯罪，服務(wù)保障民生

　　堅持受賄行賄一起查，對發(fā)生在涉及養(yǎng)老保險等民生領(lǐng)域，嚴重破壞民生保障的行賄犯罪，應(yīng)予嚴肅懲處。監(jiān)察機關(guān)、檢察機關(guān)、審判機關(guān)應(yīng)當嚴格貫徹落實《關(guān)于進一步推進受賄行賄一起查的意見》，高度重視同步查辦行賄犯罪，注重對重點領(lǐng)域行賄線索的分析研判，凝聚共識，充分考慮行賄領(lǐng)域和危害后果，積極發(fā)揮各自職能作用，共同形成打擊行賄犯罪合力，堅決打贏反腐敗斗爭攻堅戰(zhàn)持久戰(zhàn)。

　?。ǘ┘訌妳f(xié)作配合，精準打擊行賄犯罪

　　監(jiān)察機關(guān)、檢察機關(guān)、審判機關(guān)應(yīng)相互配合，準確認定行賄人所獲取的不正當利益，積極開展追贓挽損工作，決不讓行賄人因犯罪得利。履職過程中，應(yīng)加強對行賄犯罪法律問題的研究，準確區(qū)分單位行賄罪與行賄罪，發(fā)揮法法銜接工作機制優(yōu)勢，透過現(xiàn)象看本質(zhì)，從單位性質(zhì)、單位意志體現(xiàn)、行賄資金來源、犯罪收益歸屬等方面及時全面收集固定證據(jù)，準確適用法律，確保精準有效打擊行賄犯罪。

　　（三）一體能動履職，積極推動整改治理

　　堅持以人民為中心發(fā)展理念，關(guān)切民生實事，加大對人民群眾關(guān)切的養(yǎng)老保險等重點行業(yè)領(lǐng)域的監(jiān)管。監(jiān)察機關(guān)、檢察機關(guān)、審判機關(guān)通過依法嚴懲行賄犯罪，增強行賄犯罪案件辦理的示范性，提高行賄犯罪案件辦理質(zhì)效，同時根據(jù)案件反映出來的問題，深挖案件背后原因，通過溯源治理進一步完善機制，實現(xiàn)“辦理一案、治理一域”的良好效果，不讓查辦案件的成本和代價白付。

　　【相關(guān)規(guī)定】

　　《中華人民共和國刑法》第三百八十九條第一款、第三百九十條

　　《中華人民共和國監(jiān)察法》第四十五條

　　《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條