2019年5月13日，海南省委政法委牽頭，成立了省紀委監(jiān)委、省人民檢察院、省公安廳參加的聯(lián)合調(diào)查組。聯(lián)合調(diào)查組依據(jù)各自法定職責，對網(wǎng)絡反映的海南省高級人民法院原副院長張家慧和海南迪納斯投資有限公司實際控制人劉遠生的有關問題，依紀依法開展調(diào)查。5月31日，省監(jiān)委對張家慧依法采取留置措施，公安機關對劉遠生依法采取強制措施。11月29日，經(jīng)海南省委批準，海南省紀委給予張家慧開除黨籍處分，省監(jiān)委給予其開除公職處分，對其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴。

對網(wǎng)絡反映的問題，聯(lián)合調(diào)查組深入調(diào)查，調(diào)取相關資料1300余冊，查閱公司賬務資料15.6萬余頁，與相關人員談話1200余人（次）。目前有關問題已基本查清，現(xiàn)通報如下。

1.關于反映張家慧不如實申報名下財產(chǎn)的問題

聯(lián)合調(diào)查組查明，2016年1月張家慧填報個人有關事項報告時，瞞報、漏報劉遠生實際控制和參股的26家公司。2017年3月，張家慧和劉遠生辦理了離婚手續(xù)。張家慧不如實申報個人有關事項的行為違反組織紀律。

2. 關于反映張家慧打麻將賭博的問題

聯(lián)合調(diào)查組查明，網(wǎng)絡上傳播關于張家慧打麻將的三段視頻系劉遠生的生意伙伴易某武偷拍。一段視頻是張家慧的外甥劉某等人在海口水云天咖啡廳包廂打麻將，張家慧站在旁邊觀看；一段視頻是2015年2月春節(jié)前后，劉遠生和張家慧的外甥劉某等人在?？谒铺炜Х葟d包廂打麻將，結束后劉某及其妻子陳某玲正在數(shù)錢，張家慧不在現(xiàn)場；一段視頻是2016年6月20日，張家慧與同事、朋友一同前往重慶市參加其外甥賀某的婚禮，第二天晚上張家慧與同事、朋友在所住酒店包廂打麻將。另查明，張家慧自2011年學會打麻將后，經(jīng)常召集人員打麻將賭博，其行為違反治安管理處罰法。

3.關于反映張家慧、劉遠生在?？谒铺煨^(qū)內(nèi)有一座湖邊會所，經(jīng)常宴請他人的問題

聯(lián)合調(diào)查組查明， 2005年底，海南唯舍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱唯舍公司）在其濱涯湖邊的項目用地上建設了一棟三層建筑，作為開發(fā)水云天小區(qū)一期的售樓處使用。2014年4月，劉遠生將該建筑的第一、第二層作為其公司的辦公室，將第三層進行高檔裝修，設有會客廳、餐廳，不對外營業(yè)，屬于帶有私人會所性質(zhì)的接待場所。張家慧、劉遠生不時在此宴請他人。張家慧的行為違反中央八項規(guī)定精神和廉潔紀律。

4.關于反映張家慧不正確履行職責，拒不執(zhí)行最高法督辦通知的問題

聯(lián)合調(diào)查組查明，2005年海南省第一中級人民法院（以下簡稱海南一中院）裁定，將三亞市開發(fā)建設總公司（以下簡稱三亞建總公司）名下的“晉泰大廈”1419.2625㎡的房產(chǎn)抵償給海南思邁藥業(yè)有限公司（以下簡稱思邁公司）。由于案件多年得不到有效執(zhí)行，2018年思邁公司兩次向最高法反映，最高法掛網(wǎng)督辦，海南省高院要求分管執(zhí)行工作的張家慧主持開展該案件的協(xié)調(diào)工作。2018年7月26日張家慧主持召開協(xié)調(diào)會議，提出三亞建總公司以現(xiàn)金償債的方式解決該債務，但思邁公司不同意，仍要求三亞建總公司以房產(chǎn)抵債。目前沒有證據(jù)證明張家慧在該案處理過程中存在違紀違法問題。

5.關于反映張家慧干預文昌華都物業(yè)管理有限公司（以下簡稱華都公司）訴訟案件的問題

聯(lián)合調(diào)查組查明，王某雄名下的華都公司與海南金瑞隆實業(yè)有限公司（以下簡稱金瑞隆公司）存在合同糾紛，雙方于2015年1月在文昌市公證處進行債權債務公證。當月，金瑞隆公司向海南一中院申請強制執(zhí)行公證債權文書。2016年7月王某雄提出執(zhí)行異議，被海南一中院裁定駁回。后王某雄多次復議、訴訟，均被海南一中院、省高院駁回。目前沒有證據(jù)證明張家慧干預本案復議、訴訟工作。

6.關于反映張家慧干預李某華案件，致其案件由?？谑旋埲A區(qū)人民法院（以下簡稱龍華法院）移送至省高院，訴訟費提高至208萬元，張家慧還利用關系網(wǎng)干預李某華戶籍恢復的問題

聯(lián)合調(diào)查組查明，2011年李某華因股權糾紛將新南洋大酒店起訴至龍華法院，2013年李某華追加訴訟請求，要求確認新南洋大酒店持有的海南海伊特經(jīng)濟技術開發(fā)有限公司50%股權歸其所有。因為李某華追加訴訟的50%股權標的額約為4億元，龍華法院按規(guī)定將該案移送有管轄權的省高院。案件移送至省高院后，根據(jù)法院相關規(guī)定，原告繳納訴訟費的計費方式由按件計費變?yōu)榘礃说念~計費，李某華繳納的訴訟費因此提高至208萬元。

聯(lián)合調(diào)查組查明，2014年儋州市公安局發(fā)現(xiàn)李某華真實戶籍在廣東省吳川市，便將其在儋州市的重復戶籍注銷。于是，李某華請求省高院中止審理上述股權糾紛案件，同時提起行政訴訟，要求撤銷儋州市公安局注銷其戶籍的具體行政行為。期間，李某華為保留其儋州戶籍，主動注銷了其廣東吳川戶籍，導致其成為沒有戶籍的人。儋州市公安局已協(xié)調(diào)吳川市公安局，辦理李某華戶口的恢復手續(xù)。目前沒有證據(jù)證明張家慧干預李某華案件審理和李某華戶籍恢復事宜。

7.關于反映張家慧、劉遠生夫婦直接或間接控制多家公司，擁有巨額資產(chǎn)的問題

公安機關按照法律規(guī)定，對張家慧、劉遠生個人資產(chǎn)情況，以及劉遠生實際控制和參股的公司情況進行了調(diào)查，并聘請專業(yè)公司進行了資產(chǎn)評估。現(xiàn)查明，與劉遠生相關聯(lián)的公司共計36家，已轉讓3家、注銷或吊銷8家，目前劉遠生實際控制或參股的公司25家。經(jīng)評估，目前劉遠生擁有?？谒铺煨^(qū)房地產(chǎn)項目資產(chǎn)價值9.76億元，擁有重慶雷士房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱重慶雷士公司）70%股份和房產(chǎn)價值2.4億元，加上其他資產(chǎn)，劉遠生及其公司的資產(chǎn)為18.007億元；劉遠生、張家慧共同所有資產(chǎn)1341.69萬元；張家慧個人資產(chǎn)1430.41萬元；張家慧及其子劉某爽共同所有資產(chǎn)255.40萬元；劉某爽的個人資產(chǎn)4135.88萬元。有關部門將根據(jù)調(diào)查結果對張家慧、劉遠生的違紀違法犯罪所得依法予以追繳。

8.關于反映劉遠生名下的唯舍公司低價取得水云天項目土地的問題

聯(lián)合調(diào)查組查明，2003年3月海南匯宇物業(yè)發(fā)展有限公司將56.9畝土地使用權轉讓給劉遠生實際控制的唯舍公司，雙方約定唯舍公司代匯宇發(fā)展集團（湖南）置業(yè)有限公司（以下簡稱匯宇湖南公司）向工商銀行長沙匯通支行（以下簡稱匯通支行）償還借款1257.09萬元，唯舍公司在該地上開發(fā)“水云天”項目。截至2005年4月，唯舍公司支付給匯通支行500萬元。2005年5月至7月工商銀行湖南省分行將匯通支行對匯宇湖南公司的剩余債權本金5583萬元（唯舍公司對其中的757.09萬元負有清償義務）分別轉讓。其中：4233萬元轉讓給中國長城資產(chǎn)管理公司長沙辦事處，經(jīng)長沙市中級人民法院（以下簡稱長沙中院）調(diào)解，在唯舍公司償還379.99萬元后，中國長城資產(chǎn)管理公司長沙辦事處放棄剩余債權的追償；1350萬元轉讓給中國華融資產(chǎn)管理公司長沙辦事處（后轉讓給武漢因為思特投資有限公司，以下簡稱因為思特公司），2012年4月湖南省高級人民法院（以下簡稱湖南高院）判決唯舍公司按比例償還因為思特公司183.07萬元，唯舍公司至今未履行償還義務。唯舍公司取得“水云天”項目土地已支付879.99萬元，未支付183.07萬元。

9.關于反映因為思特公司申請長沙中院查封唯舍公司名下土地后，張家慧、劉遠生等以虛假債權提出執(zhí)行異議的問題

聯(lián)合調(diào)查組查明，湖南高院判決唯舍公司償還因為思特公司183.07萬元后，因為思特公司向長沙中院申請強制執(zhí)行。2015年5月，長沙中院裁定查封唯舍公司名下?？谑袊茫?004）第1738號、面積為7432.28平方米土地使用權。2016年9月，張家慧、劉遠生等人和相關公司以該地塊上開發(fā)建設的房產(chǎn)已過戶至其名下為由，提出執(zhí)行異議。2017年12月，長沙中院裁定解除了對該地塊的查封。因為思特公司對唯舍公司的債權仍在執(zhí)行中。

10.關于反映海南省人民政府欲將海南明日香高爾夫球場收回，劉遠生利用法院資源通過訴訟僅以幾百萬就拿到手的問題

聯(lián)合調(diào)查組查明，1992年日本國株式會社明日香鄉(xiāng)村俱樂部出資成立海南明日香旅業(yè)公司（以下簡稱明日香公司），文昌市政府向其出讓鋪前鎮(zhèn)七星嶺地區(qū)1993.3畝土地開發(fā)建設“高爾夫鄉(xiāng)村俱樂部”。1994年明日香高爾夫項目開工建設，2002年初因資金緊缺等原因停建。2006年明日香公司擬將股權轉讓，劉遠生著手收購。2007年10月，文昌市政府因明日香公司土地未按期開發(fā)等原因擬無償收回，但因收回土地程序不完善、依據(jù)不足，未獲得省政府批準。2009年6月明日香公司繳納1000萬元基礎設施配套費后，文昌市政府同意明日香公司繼續(xù)限期開發(fā)該項目。

經(jīng)調(diào)查，劉遠生收購明日香公司，共向明日香公司原股東支付了4553.76萬元和日元1159萬元。2010年4月明日香公司100%股權變更登記為華融有限公司（該公司由劉遠生在英屬維京群島設立的盛運公司100%控股）。收購期間，劉遠生將明日香公司15%股權轉讓給商人蘇某陽，劉遠生實際擁有明日香公司85%的股權。2011年9月劉遠生將明日香公司85%股權轉讓給香港商人黃某明。

經(jīng)調(diào)查，在劉遠生收購明日香公司期間和轉讓明日香公司后各有一起行政訴訟案件。一是2007年5月，因明日香公司的營業(yè)執(zhí)照已過有效期，文昌市建設局撤銷了頒發(fā)給明日香公司的建設工程規(guī)劃許可臨時證，5月25日明日香公司向海南省海南中級人民法院提起行政訴訟。二是2013年4月，文昌市規(guī)劃局作出《關于撤銷<關于審批海南明日香高爾夫鄉(xiāng)村俱樂部體育休閑園改造規(guī)劃方案的函>的函》，8月5日明日香公司向文昌市人民法院提起行政訴訟。目前沒有證據(jù)證明上述兩起訴訟與劉遠生收購明日香公司有關聯(lián)。

11.關于反映臺商鐘先生在明日香公司25%的股權無緣無故被劉遠生“吃掉”的問題

聯(lián)合調(diào)查組查明，網(wǎng)絡反映的鐘先生系臺資企業(yè)宏基營造有限公司（以下簡稱宏基公司）法定代表人鐘某炫之子鐘某基，該公司于1993年從日本國株式會社受讓明日香公司25%股權。劉遠生在收購明日香公司過程中得知明日香公司45%股權（含宏基公司持有的25%股權）已被日本商人平田某收購，經(jīng)與平田某商談，劉遠生以2.5億日元收購上述45%股權。由于平田某此前收購上述45%股權未辦理過戶，宏基公司法定代表人鐘某炫委托其侄子鐘某昌辦理股權變更手續(xù)，委托書已經(jīng)瓊臺兩地公證機構認證。2009年7月鐘某昌代表宏基公司、劉遠生代表華融有限公司簽署明日香公司25%股權轉讓協(xié)議。該問題反映的25%股權屬于劉遠生交易所得。

12.關于反映劉遠生答應將明日香公司18%股權轉讓給詹某梅，但在詹某梅支付數(shù)千萬元股權轉讓款后，劉遠生未履行股權轉讓義務的問題

聯(lián)合調(diào)查組查明，2008年12月海南文昌籍商人陳某會以其妻子詹某梅的名義與華融有限公司簽訂協(xié)議，約定華融有限公司將明日香公司18%股權作價2200萬元轉讓給詹某梅。之后，陳某會陸續(xù)投入900萬元，但華融有限公司未履行股權轉讓義務。2014年10月，詹某梅與華融有限公司、明日香公司以及劉遠生重新簽訂協(xié)議，約定華融有限公司退還詹某梅900萬元并補償詹某梅2300萬元，明日香公司和劉遠生承擔連帶保證責任。之后，劉遠生向詹某梅退還900萬元但未支付2300萬元補償款。2018年1月詹某梅向?？谑兄屑壢嗣穹ㄔ海ㄒ韵潞喎Q?？谥性海┢鹪V華融有限公司、明日香公司和劉遠生，11月詹某梅向?？谥性荷暾埑吩V。之后，陳某會多次催促劉遠生支付2300萬元的補償款，劉遠生至今未支付。

13.關于反映劉遠生的助理藍某借給唯舍公司2億元，唯舍公司以重慶雷士公司土地使用權作為抵押擔保，劉遠生由此獲取重慶雷士公司60%股權的問題

聯(lián)合調(diào)查組查明，2011年9月香港商人黃某明與劉遠生商談，劉遠生將明日香公司85％股權轉讓給黃某明。因重慶雷士公司老板吳某江在澳門賭博欠下黃某強4.6億元，經(jīng)黃某強、黃某明、劉遠生及吳某江協(xié)商，黃某明以吳某江重慶雷士公司100%股權作價4.6億元，作為明日香公司股權轉讓的部分款項抵給劉遠生，并由劉遠生與吳某江簽訂重慶雷士公司股權轉讓協(xié)議。在履行協(xié)議過程中，劉遠生發(fā)現(xiàn)吳某江僅持有60％股權，且持有40%股權的李某杰既不同意轉讓自己的股權、也不同意吳某江轉讓。為了控制公司土地資產(chǎn)、順利辦理60%股權過戶手續(xù)，2011年12月劉遠生安排其助理藍某與唯舍公司簽訂一份2億元的虛假借據(jù)，吳某江同意重慶雷士公司以其名下土地為唯舍公司辦理抵押擔保。后李某杰同意吳某江將60%股權轉讓給劉遠生，三方于2012年6月簽訂股權轉讓合同，吳某江、李某杰分別將60%、10％的股權轉讓給劉遠生，同時辦理了過戶手續(xù)。至此，劉遠生對重慶雷士公司持股70%，李某杰持股30%。2012年7月劉遠生辦理了解除重慶雷士公司土地抵押登記手續(xù)。

14.關于反映李某杰將其持有的重慶雷士公司30%股權以1.1 億元轉讓給劉遠生，但劉遠生反悔并向海南仲裁委申請撤銷該股權轉讓協(xié)議的問題

聯(lián)合調(diào)查組查明，劉遠生、李某杰于2018年4月簽訂協(xié)議，約定由劉遠生出資1.1億元收購李某杰30%股權，李某杰退出公司經(jīng)營。履行協(xié)議期間，劉遠生、李某杰產(chǎn)生矛盾，劉遠生不想繼續(xù)收購李某杰30%股權。2019年3月劉遠生向海南省仲裁委員會申請撤銷股權轉讓協(xié)議。因雙方均申請延期審理，并考慮到案外其他因素可能會影響案件審理，海南仲裁委員會于2019年6月12日中止該案審理。

15.關于反映劉遠生操縱股市、利用農(nóng)業(yè)項目騙取政府補貼的問題

聯(lián)合調(diào)查組查明，張家慧、劉遠生股票賬戶分別于2014年6月16日、2014年6月9日銷戶；劉遠生實際控制的海口洪遠顧問有限公司、洋浦鑫祺工貿(mào)有限公司名下股票賬戶均已銷戶或進入休眠狀態(tài)；劉遠生以他人名義持有股票資金賬戶市值現(xiàn)有900余萬元，沒有證據(jù)證明劉遠生操縱股市。據(jù)劉遠生供述，其對外宣稱操縱股市，是為了顯擺自己能力很強。另外，聯(lián)合調(diào)查組依法對劉遠生實際控制、關聯(lián)、疑似關聯(lián)的企業(yè)進行了全面排查，目前尚未發(fā)現(xiàn)上述公司獲取過政府農(nóng)業(yè)補貼。

聯(lián)合調(diào)查組在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的張家慧、劉遠生涉嫌犯罪的問題，由有關機關依法移送檢察機關審查起訴。

日前，經(jīng)海南省委批準，海南省紀委監(jiān)委對海南省高級人民法院原黨組成員、副院長張家慧嚴重違紀違法問題進行了立案審查調(diào)查。

經(jīng)查，張家慧嚴重違反政治紀律和政治規(guī)矩，指使他人串供，向組織提供虛假情況，處心積慮對抗組織審查；違反中央八項規(guī)定精神和廉潔紀律，違規(guī)收受禮金，在私人會所宴請他人；違反組織紀律，不如實填報個人有關事項報告；違反工作紀律，干預和插手司法活動。利用職務上的便利為他人謀取利益并收受巨額財物。

張家慧身為黨員領導干部，嚴重背離黨的宗旨，毫無黨性原則，對黨不忠誠不老實，善于偽裝，品行低劣，私欲膨脹，以權謀私，嚴重違反黨的紀律和國家法律法規(guī)，并涉嫌犯罪，且在黨的十八大后不收斂、不收手，性質(zhì)嚴重、影響惡劣，應予嚴肅處理。依據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》《中華人民共和國監(jiān)察法》等有關規(guī)定，經(jīng)省紀委常委會會議研究并報省委批準，決定給予張家慧開除黨籍處分，由省監(jiān)委給予其開除公職處分；繼續(xù)追繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

　　張家慧簡歷

　　張家慧，女，漢族，1965年3月出生，重慶萬州人，研究生學歷，法學博士學位，副研究員，1990年1月參加工作，1998年6月加入中國共產(chǎn)黨。

　　1990年1月至1992年7月，歷任四川省萬縣地區(qū)中級人民法院書記員、助理審判員；

　　1992年7月至1997年9月，歷任海南省海南中級人民法院副科級助理審判員、正科級審判員；

　　1997年9月至2000年6月，就讀西南政法大學博士研究生；

　　2000年6月至2001年9月，待分配；

　　2001年9月至2002年1月，在中國社會科學院從事法學學科博士后研究；

　　2002年1月至2004年9月，歷任海南省洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中級人民法院正科級助理審判員、審判委員會委員、民事審判庭副庭長、庭長（2002年1月至2004年6月，在中國社會科學院從事法學學科博士后研究）；

　　2004年9月至2006年3月，任海南省高級人民法院審判監(jiān)督庭副庭長（正處級）；

　　2006年3月至2006年12月，任海南省高級人民法院民事審判第一庭庭長；

　　2006年12月至2010年11月，任海南省高級人民法院審判委員會委員、民事審判第一庭庭長；

　　2010年11月至2012年7月，任海南省高級人民法院審判委員會委員、行政審判庭庭長；

　　2012年7月至2019年11月，任海南省高級人民法院黨組成員、副院長，審判委員會委員。

中央紀委國家監(jiān)委2019-11-30 18:00

2020年12月4日，海南省第一中級人民法院公開宣判海南省高級人民法院原副院長張家慧受賄、行政枉法裁判、詐騙案，對被告人張家慧以受賄罪判處有期徒刑十五年，并處罰金人民幣三百五十萬元；以行政枉法裁判罪判處有期徒刑五年；以詐騙罪判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣五十萬元，決定執(zhí)行有期徒刑十八年，并處罰金人民幣四百萬元。對張家慧犯罪所得財物及孳息予以追繳，上繳國庫。

經(jīng)審理查明：2006年至2019年，被告人張家慧利用擔任海南省高級人民法院民事審判第一庭庭長、審判委員會委員、黨組成員、副院長等職務上的便利，通過打招呼等方式，為相關單位和個人在案件審理中謀取利益，直接或通過他人非法收受財物共計人民幣4375萬元。2015年至2016年，被告人張家慧身為司法工作人員，為使其丈夫劉遠生實際控制的海南迪納斯投資有限公司少繳或不繳增容費，在行政審判活動中指使、授意他人故意違背事實和法律作枉法裁判，致使該公司少繳納增容費4621萬余元。2001年6月，被告人張家慧夫婦虛構幫助他人疏通關系減輕刑事處罰，騙取相關人員價值人民幣143萬余元的財物。

海南省第一中級人民法院認為，被告人張家慧的行為分別構成受賄罪、行政枉法裁判罪、詐騙罪，應依法數(shù)罪并罰。張家慧受賄和詐騙數(shù)額均屬特別巨大，行政枉法裁判情節(jié)特別嚴重，應依法懲處。鑒于張家慧到案后，能夠如實供述自己的罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄事實，有坦白情節(jié)，積極退贓，要求親屬以個人和公司資產(chǎn)全額退繳受賄、詐騙所得及行政枉法裁判給國家造成的增容費損失，自愿認罪認罰，具有法定、酌定從輕處罰情節(jié)，依法可對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

海南一中院2020-12-04 16:40