4月28日，霍城墾區(qū)人民法院依法對(duì)第四師首例洗錢犯罪案件進(jìn)行公開審理并當(dāng)庭宣判，被告人王某因犯洗錢罪，被判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬五千元。

被告人王某明知上游走私犯罪，依然提供自己的銀行卡為上游犯走私罪提供取現(xiàn)服務(wù)并獲利，明知其行為可能導(dǎo)致犯罪所得的合法化，并通過一系列行為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，其行為已構(gòu)成洗錢罪?？紤]被告人王某傳喚到案后如實(shí)供述自己的罪行，系自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，獲利少且主動(dòng)退繳違法所得，認(rèn)罪悔罪態(tài)度好，故對(duì)其適用緩刑。

洗錢不僅損害金融機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)行，威脅金融體系安全穩(wěn)定，而且洗錢活動(dòng)與黑社會(huì)性質(zhì)的組織、販毒、走私、恐怖活動(dòng)、貪污腐敗和偷稅漏稅等嚴(yán)重刑事犯罪相關(guān)聯(lián)，助長(zhǎng)黑社會(huì)、毒品、走私、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪，對(duì)一個(gè)國(guó)家的政治穩(wěn)定、社會(huì)安定、經(jīng)濟(jì)安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅。

該案的快審快判，有力威懾了此類違法犯罪活動(dòng)，表明了人民法院嚴(yán)懲洗錢犯罪的態(tài)度和決心?；舫菈▍^(qū)法院將加強(qiáng)與人民銀行、檢察、公安等部門的密切協(xié)調(diào)配合，建立健全洗錢相關(guān)案件線索移送、接收、處理及反饋制度，持續(xù)高效推動(dòng)反洗錢工作，為護(hù)航金融安全和經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供強(qiáng)有力的司法保障。

法條鏈接：

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條：為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：

（一）提供資金賬戶的；

（二）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；

（三）通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的；

（四）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款規(guī)定處罰。