通過(guò)話單分析排查關(guān)系人就是通過(guò)對(duì)目標(biāo)手機(jī)號(hào)碼的通話記錄進(jìn)行分析，從中獲取相關(guān)信息，確定關(guān)系人。隨著話單分析軟件的推廣運(yùn)用，其功能與作用越來(lái)越突出，為我們快速確定關(guān)系人開(kāi)辟了一條新的捷徑。

進(jìn)行話單分析排查關(guān)系人，首先要通過(guò)社會(huì)摸排、話單分析碰撞等各種途徑，找到被調(diào)查對(duì)象或其家人、聯(lián)系密切人、身邊工作人員等相關(guān)人員的所有手機(jī)號(hào)碼，尤其是不公開(kāi)號(hào)碼，這是前提。調(diào)取通話記錄后，通過(guò)話單分析軟件可以自動(dòng)得出被查目標(biāo)與通話方的通話次數(shù)、通話時(shí)長(zhǎng)、通話時(shí)間段、通話基站位置、短信交流（屬于特殊查詢， 審批權(quán)限很高）等信息，根據(jù)通話方號(hào)碼倒查對(duì)方的機(jī)主信息，然后依據(jù)各種關(guān)系的不同通話特點(diǎn)，如通話頻率、長(zhǎng)短、時(shí)間段等，分析辨別被調(diào)查對(duì)象的家人、秘書、司機(jī)、情人等密切聯(lián)系人，并重點(diǎn)排查聯(lián)系密切的企業(yè)老板，結(jié)合銀行、房產(chǎn)、車輛等信息，篩選出關(guān)系人。

利用話單排查關(guān)系人，首先要想辦法確定人的范圍。這個(gè)范圍包括：被調(diào)查對(duì)象、 被調(diào)查對(duì)象家庭成員、與被調(diào)查對(duì)象聯(lián)系密切的人、被調(diào)查對(duì)象身邊工作人員等。確定這個(gè)范圍有一定目的，從家庭成員中排查關(guān)系人主要是為找錢做準(zhǔn)備，從與被調(diào)查對(duì)象聯(lián)系密切的人和被調(diào)查對(duì)象身份工作人員中排查關(guān)系人主要是為找事做準(zhǔn)備。要想從上述人員中排查出關(guān)系人，也可以依靠舉報(bào)、打聽(tīng)、查公安情報(bào)信息、組織部調(diào)取檔案等， 但這些方式都容易泄密，而我們直接調(diào)取手機(jī)話單來(lái)排查關(guān)系人，這樣做有以下幾點(diǎn)好處：一是保密。通過(guò)與通信公司點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的聯(lián)系，知情面極其有限。有時(shí)調(diào)回來(lái)通話話單，不比對(duì)底單，我們自己也不清楚是誰(shuí)的話單。二是渠道穩(wěn)定。對(duì)于成人來(lái)說(shuō)，可以說(shuō)人 人都離不開(kāi)手機(jī)，很多人還有多個(gè)手機(jī)號(hào)碼。三是信息豐富。一個(gè)人的交往范圍基本上都會(huì)通過(guò)其使用的手機(jī)號(hào)碼顯示出來(lái)。從調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪的角度，電影《手機(jī)》 中的一句臺(tái)詞絕對(duì)經(jīng)典：手機(jī)就是手雷。正常情況下，被調(diào)查對(duì)象與關(guān)系人在一定時(shí)間內(nèi)總要通話。四是便捷，在短時(shí)間內(nèi)可以確定很多人的身份信息。五是信息質(zhì)量真實(shí)， 一經(jīng)形成，無(wú)法篡改。所以，分析被調(diào)查對(duì)象某一時(shí)段（如最近三個(gè)月、半年）的通話 記錄就非常重要。用通話記錄分析軟件分析后，可以直觀地看到與其聯(lián)系電話號(hào)碼按照通話次數(shù)多少的排序情況。如下圖是被調(diào)查對(duì)象的話單：

一般地，聯(lián)系最多的是其司機(jī)，而且與司機(jī)的通話時(shí)間一般都在 15 秒以內(nèi)，因?yàn)槠渑c司機(jī)通話主要是走與不走等三言兩語(yǔ)的話。上圖號(hào)碼一就是被調(diào)查對(duì)象司機(jī)的。其次聯(lián)系多的人一般是配偶或者家庭中的其他人員，時(shí)間可能多是晚上，通話時(shí)間偏長(zhǎng)，上圖號(hào)碼二就是被調(diào)查對(duì)象妻子的。否則，是情人的可能性相當(dāng)大。這一點(diǎn)也被實(shí)踐印證。當(dāng)然，也有情人晚上基本上是不聯(lián)系的，還有的有多個(gè)情人，所以聯(lián)系人具體是什么身份，還要結(jié)合其他信息判定。

因?yàn)橐粋€(gè)人的聯(lián)系人可能很多，所以一般挑選一部分電話號(hào)碼進(jìn)行摸底。我們的可以采取的辦法是按照號(hào)碼歸屬地進(jìn)行，尤其針對(duì)聯(lián)系號(hào)碼一般都有較多歸屬地的情況。 如被調(diào)查對(duì)象在 A地工作，其聯(lián)系號(hào)碼歸屬地肯定有 A地，同時(shí)還有 B地、C 地、D地等地。對(duì)于不同歸屬地的號(hào)碼且聯(lián)系次數(shù)排位靠前的就要重點(diǎn)關(guān)注。比如被調(diào)查對(duì)象在重慶工作，是四川人，其與歸屬地或漫游地在廣東的號(hào)碼聯(lián)系多，說(shuō)明其關(guān)系密切。上圖的廣東號(hào)碼就是被調(diào)查對(duì)象女兒的，她在廣州上學(xué)。另一個(gè)成都號(hào)碼是其重要親屬的，其家在成都住。電話號(hào)碼挑選后要繼續(xù)查機(jī)主開(kāi)戶資料和調(diào)取其通話記錄進(jìn)行分析。

對(duì)被調(diào)查對(duì)象與家人各自的聯(lián)系電話號(hào)碼要作碰撞分析，找出共同聯(lián)系人。共同聯(lián)系人應(yīng)當(dāng)是其家庭成員、親屬或老熟人。如一個(gè)家庭中，父母共同聯(lián)系人第一位大多數(shù)情況都會(huì)是其子女。有時(shí)也可以直接比對(duì)被調(diào)查對(duì)象所有號(hào)碼與舉報(bào)中所反映行賄人的號(hào)碼，相互之間有通話則說(shuō)明他們有來(lái)往的可能，如果沒(méi)有通話則可能存在第三方，要重點(diǎn)對(duì)這個(gè)第三方進(jìn)行排查，著重與第三方與被調(diào)查對(duì)象的交往。如一起案件中，甲是單位負(fù)責(zé)工程建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)，乙是其下屬，但其與乙沒(méi)有電話聯(lián)系，但乙向甲的銀行卡上 轉(zhuǎn)過(guò) 20 萬(wàn)元人民幣，乙與丙是夫妻，丙是工程建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理，丙與甲有電話聯(lián)系。事實(shí)證明，是丙向甲行賄。

在話單分析后，要注意被調(diào)查對(duì)象是否有另外的號(hào)碼。一是看被調(diào)查對(duì)象的號(hào)碼是否有呼叫轉(zhuǎn)移情況，如果有，一般是其另一號(hào)碼。對(duì)被調(diào)查對(duì)象的多個(gè)號(hào)碼也要作碰撞分析，這樣更能反映出其密切聯(lián)系人的范圍，因?yàn)槿绻腥酥辣徽{(diào)查對(duì)象多個(gè)電話號(hào)碼的話，說(shuō)明關(guān)系不一般，很可能是關(guān)系人。二是要對(duì)被調(diào)查對(duì)象的號(hào)碼作串號(hào)分析。 對(duì)一部手機(jī)通過(guò)查串號(hào)可以發(fā)現(xiàn)在該手機(jī)上使用過(guò)的號(hào)碼。在一部手機(jī)上出現(xiàn)使用兩個(gè)以上號(hào)碼情況是很特殊的，這些號(hào)碼或者是其第二個(gè)號(hào)碼，或者是其關(guān)系特別密切人的號(hào)碼等，也可用于排查關(guān)系人。但串號(hào)分析的技術(shù)由于審批權(quán)限較高，很難經(jīng)常使用。有的人有多個(gè)號(hào)碼，每個(gè)號(hào)碼單線聯(lián)系，這種情況不在本文討論范圍之內(nèi)。

對(duì)于工作圈，要重點(diǎn)關(guān)注司機(jī)、秘書的信息。司機(jī)、秘書幫助收錢的較少，但通過(guò)司機(jī)、秘書牽線溝通的較多。我們?cè)谡{(diào)查中發(fā)現(xiàn)，很多行賄人除了與被調(diào)查對(duì)象聯(lián)系較多外，與其司機(jī)聯(lián)系也很多。要重點(diǎn)關(guān)注在工作之外還與被調(diào)查對(duì)象有密切聯(lián)系的下屬，很多時(shí)候下屬匯報(bào)工作都不會(huì)打電話，而是當(dāng)面匯報(bào)，通過(guò)電話聯(lián)系得多則說(shuō)明關(guān)系很好，不排除二人之間有非正常的經(jīng)濟(jì)交往，下屬成為其關(guān)系人的可能性也較大。要尤其關(guān)注疑似情人的號(hào)碼，另外還有聯(lián)系密切的商人。這樣就能基本確定被調(diào)查對(duì)象家人與近親屬、主要工作圈尤其是生活圈情況，縮小的排查關(guān)系人的范圍。

除了排查關(guān)系人，我們還可以利用話單分析軟件將基站代碼排序，之后利用其活動(dòng)軌跡，再結(jié)合通話類型來(lái)確定被調(diào)查對(duì)象住家和工作地點(diǎn)，為跟蹤、抓捕等行動(dòng)提供情報(bào)。

在上圖中，第一、二列是基站代碼（手機(jī)定位必須要用），第三列是基站名稱，第四列是通話時(shí)基站位置排序。后面幾列是時(shí)間段，如 6-7 點(diǎn)、7-8 點(diǎn)，下面幾行內(nèi)的數(shù) 字是在某時(shí)間段內(nèi)被查號(hào)碼通話的次數(shù)。假如上圖是該號(hào)碼在近6個(gè)月內(nèi)的通話記錄分析結(jié)果，那么第二行第四列的 1456 就表明該號(hào)碼在近 3 個(gè)月內(nèi)在某區(qū)委區(qū)政府基站位置通話1456次，其后的263也是在該基站位置。在區(qū)公安分局基站位置通話次數(shù)是242次。其在區(qū)委區(qū)政府基站位置通話次數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于在區(qū)公安分局等基站位置，這說(shuō)明機(jī)主活動(dòng)范圍就在區(qū)委區(qū)政府一帶。第二行第十四列的 19 數(shù)字就表明在該基站位置機(jī)主在20-21 點(diǎn)通話次數(shù)為 19 次。上圖表明在 22-24 點(diǎn)機(jī)主也主要在區(qū)委區(qū)政府基站位置，這說(shuō)明機(jī)主住的地方也在區(qū)委區(qū)政府一帶。實(shí)際情況是機(jī)主是在區(qū)委區(qū)政府大樓上班，也居住在區(qū)委區(qū)政府附近的小區(qū)。第一個(gè)區(qū)委區(qū)政府基站位置表明他上班時(shí)主要在的地方，第二個(gè)區(qū)委區(qū)政府基站位置表明他晚上休息時(shí)所在的地方。我們還可以通過(guò)查找被調(diào)查對(duì)象周末、重大節(jié)假日（如春節(jié)）及其早上和夜晚手機(jī)通話基站位置確定其家人住址，這對(duì)家在外地的被調(diào)查對(duì)象更有針對(duì)性。同時(shí)，結(jié)合其家人手機(jī)通話情況確定家庭住地更準(zhǔn)確。我們可以對(duì)比被調(diào)查對(duì)象與有關(guān)人員（如情人）的基站代碼（同網(wǎng)用戶直接比對(duì)，非同網(wǎng)的需要還原基站位置），以確定在一起的頻率與地點(diǎn)。還可以比對(duì)基站位置，確定被調(diào)查對(duì)象特定時(shí)間是否和誰(shuí)在一塊，當(dāng)然，需要他們那一時(shí)間點(diǎn)前后都要有通話記錄才行。通過(guò)上圖， 我們既可以分析出被調(diào)查對(duì)象的活動(dòng)半徑、辦公住家地點(diǎn)，也可以結(jié)合相關(guān)人員的住家地點(diǎn)、辦公地點(diǎn)、電話號(hào)碼等情況進(jìn)行排查關(guān)系人。