湖南省婁底市中級(jí)人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2017)湘13刑初30號(hào)
公訴機(jī)關(guān)湖南省婁底市人民檢察院。
被告人陳鮮明，女，1964年3月8日出生于湖南省衡陽(yáng)縣，漢族，大專文化，原任湖南省衡陽(yáng)市雁峰區(qū)教育文化體育局勤工儉學(xué)管理站站長(zhǎng)，住湖南省衡陽(yáng)市雁峰區(qū)。因涉嫌犯受賄罪、利用影響力受賄罪，于2016年12月8日被刑事拘留，同年12月23日被逮捕。現(xiàn)羈押于湖南省婁底市看守所。
辯護(hù)人吳齊升，湖南民聲律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人賀春林，湖南宇能律師事務(wù)所律師。
湖南省婁底市人民檢察院起訴指控被告人陳鮮明犯利用影響力受賄罪，于2017年9月21日以?shī)錂z公二刑訴（2017）34號(hào)起訴書(shū)向本院提起公訴。本院受理后依法組成合議庭，于2018年3月22日、7月25日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。湖南省婁底市人民檢察院指派檢察員宋伏初、檢察員助理康鎮(zhèn)泓出庭支持公訴，被告人陳鮮明及辯護(hù)人吳齊升、賀春林等均到庭參加訴訟，其間因案情復(fù)雜，公訴機(jī)關(guān)建議延期審理一次，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
湖南省婁底市人民檢察院起訴指控：
被告人陳鮮明利用其丈夫曾某2先后擔(dān)任衡陽(yáng)市白某洲工業(yè)園區(qū)（以下簡(jiǎn)稱工業(yè)園）管委會(huì)主任、黨工委書(shū)記和衡陽(yáng)市白某洲開(kāi)發(fā)建設(shè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱白某投）法定代表人以及擔(dān)任衡陽(yáng)市中共常寧市委書(shū)記等職務(wù)期間，通過(guò)其職務(wù)上的行為，為請(qǐng)托人謀取不正當(dāng)利益，索取或收受何某（另案處理）等多人財(cái)物，累計(jì)折合人民幣112.086萬(wàn)元。具體犯罪事實(shí)如下：
一、收受何某所送財(cái)物折合人民幣105.086萬(wàn)元。
2009年至2014年，被告人陳鮮明通過(guò)羅某(另案處理)的介紹認(rèn)識(shí)了工程老板何某。應(yīng)何某的要求，陳鮮明利用其丈夫曾某2擔(dān)任工業(yè)園管委會(huì)主任、黨工委書(shū)記和白某投法定代表人職務(wù)上的便利，為何某在工業(yè)區(qū)以湖南華興工程建設(shè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱華興公司)及其他公司名義承接工業(yè)園區(qū)內(nèi)相關(guān)工程項(xiàng)目提供幫助，為何某謀取不正當(dāng)利益，索取和收受何某為其購(gòu)買(mǎi)房屋，車子所支付款項(xiàng)和現(xiàn)金人民幣共計(jì)105.086萬(wàn)元。
二、收受劉某1所送人民幣5萬(wàn)元。
2016年上半年，被告人陳鮮明利用其丈夫曾某2擔(dān)任中共常寧市委書(shū)記職務(wù)之便，為請(qǐng)托人劉某1謀求職務(wù)晉升提供幫助，在沐林某的住房?jī)?nèi)二次分別收受劉某1所送現(xiàn)金人民幣2萬(wàn)元和3萬(wàn)元，共計(jì)5萬(wàn)元。
三、收受段某2所送人民幣2萬(wàn)元。
2016年端午節(jié)前，被告人陳鮮明利用其丈夫曾某2擔(dān)任中共常寧市委書(shū)記職務(wù)之便，為請(qǐng)托人段某2謀求職務(wù)晉升提供幫助，在沐林美都的住房?jī)?nèi)收受段某2所送現(xiàn)金人民幣2萬(wàn)元。
被告人陳鮮明于2016年10月20日由衡陽(yáng)市監(jiān)察局對(duì)其采取“兩指”措施而到案。
公訴機(jī)關(guān)向本院提供了認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：1、陳鮮明、曾某2的戶籍證明、夫妻關(guān)系證明、曾某2職務(wù)證明、任職文件、何某承包工程合同、銀行付款憑證、房屋過(guò)戶資料、汽車購(gòu)銷合同等書(shū)證;2、證人王某1、何某、羅某、陳某1、彭某1、曾某1、劉某1、段某1、曾某2等人的證言;3、陳鮮明的供述和辯解。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳鮮明利用其丈夫曾某2職務(wù)上的行為，為請(qǐng)托人謀取不正當(dāng)利益，索取或收受請(qǐng)托人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十八條之一第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以利用影響力受賄罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，訴請(qǐng)依法判處。
被告人陳鮮明當(dāng)庭表示認(rèn)罪悔罪，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰適用緩刑。
被告人陳鮮明的辯護(hù)人提出：1、（1）陳鮮明與何某、羅某系親屬，其主觀上沒(méi)有犯罪故意，客觀上并未索取或收受賄賂，也未利用影響力為何某謀取利益，何某并未被追究行賄、串通投標(biāo)罪的刑事責(zé)任，工程均依合法程序進(jìn)行也未造成損失。（2）陳鮮明已將何某所送銀行卡退還，起訴指控其使用該卡消費(fèi)的事實(shí)缺乏證據(jù)證明。（3）何某所支付的60萬(wàn)元購(gòu)房款系借款，支付的13.3萬(wàn)元過(guò)戶費(fèi)與陳鮮明無(wú)關(guān)，不應(yīng)認(rèn)定為犯罪。（4）何某系為羅某購(gòu)車，該行為與陳鮮明并無(wú)關(guān)聯(lián)。（5）陳鮮明收受劉某1的錢(qián)款，在其被立案?jìng)刹榍耙呀?jīng)退還，不應(yīng)認(rèn)定為犯罪。（6）起訴指控陳鮮明收受段某2錢(qián)款的事實(shí)缺乏證據(jù)證明。2、陳鮮明認(rèn)罪悔罪，積極退贓，請(qǐng)求對(duì)其從輕、減輕處罰適用緩刑。辯護(hù)人還提交了湖南省衡陽(yáng)市雁峰區(qū)人民檢察院對(duì)何某的不起訴決定書(shū)以支持其辯護(hù)意見(jiàn)。
經(jīng)審理查明：
被告人陳鮮明與曾某2系夫妻，曾某2曾先后擔(dān)任湖南省衡陽(yáng)市白某洲工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱白某工業(yè)園區(qū)管委會(huì)）主任、黨工委書(shū)記、白某洲開(kāi)發(fā)建設(shè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱白某投）法定代表人、中共湖南省常寧市委書(shū)記，陳鮮明利用其丈夫曾某2職務(wù)上的便利，并通過(guò)曾某2職務(wù)上的行為，為請(qǐng)托人謀取不正當(dāng)利益，分別索取或收受何某（另案處理）、劉某1、段某2等人所送財(cái)物，累計(jì)折合人民幣110.086萬(wàn)元。
具體犯罪事實(shí)如下：
一、收受何某所送財(cái)物折合人民幣105.086萬(wàn)元。
2009年至2014年，被告人陳鮮明通過(guò)羅某(另案處理)的介紹認(rèn)識(shí)了工程老板何某，后陳鮮明應(yīng)何某的請(qǐng)托又介紹何某與曾某2認(rèn)識(shí)，并通過(guò)曾某2職務(wù)上的行為，在何某承接白某工業(yè)園區(qū)相關(guān)項(xiàng)目工程上提供幫助，為何某謀取不正當(dāng)利益。何某先后以湖南華興工程建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱華興公司）以及其他公司名義在白某工業(yè)園區(qū)內(nèi)承接了多個(gè)項(xiàng)目工程。在此過(guò)程中，陳鮮明先后索取、收受何某為其購(gòu)買(mǎi)房屋、車輛等支付款項(xiàng)和現(xiàn)金人民幣共計(jì)105.086萬(wàn)元：
（一）收受何某所送銀行卡并持卡消費(fèi)3.562萬(wàn)元。
2009年9月，被告人陳鮮明收受了何某所送的一張存有人民幣10萬(wàn)元的中國(guó)建設(shè)銀行卡(卡號(hào)62×××88)。2009年9月至2009年11月，陳鮮明陸續(xù)使用該卡轉(zhuǎn)賬、消費(fèi)累計(jì)3.562萬(wàn)元，后陳鮮明將該卡退還給何某。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并查證屬實(shí)的證據(jù)證明：
1、戶籍資料、?？谛畔?，證明被告人陳鮮明的出生年月、家庭住址等基本情況，陳鮮明與曾某2系夫妻關(guān)系的事實(shí)。
2、曾某2的個(gè)人簡(jiǎn)歷、任職文件資料，證明2008年9月至2015年3月期間，曾某2擔(dān)任湖南省衡陽(yáng)市白某洲工業(yè)園區(qū)管委會(huì)主任、黨工委書(shū)記，負(fù)責(zé)主持、領(lǐng)導(dǎo)園區(qū)全面工作。2015年3月至2016年7月，曾某2擔(dān)任中共常寧市委委員、常委、書(shū)記。
3、第四電子信息創(chuàng)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房10#施工承包合同、湖南亞鑫建設(shè)有限公司項(xiàng)目部責(zé)任承包合同、湖南鴻業(yè)建設(shè)工程有限公司項(xiàng)目經(jīng)理內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包合同書(shū)、廉租房工程9#、10#、11#樓招投標(biāo)資料、施工承包合同、衡陽(yáng)白某洲電子信息創(chuàng)業(yè)園綜合樓、廉租房及配套工程招投標(biāo)文件、施工合同書(shū)、廉租房八標(biāo)段15#、16#、18#樓工程招投標(biāo)資料、中標(biāo)通知書(shū)、施工承包合同、第二電子信息創(chuàng)業(yè)園傳寶光電3號(hào)樓廠房招投標(biāo)資料、中標(biāo)通知書(shū)、施工承包合同、關(guān)于園區(qū)第一電子信息創(chuàng)業(yè)園廉租房三標(biāo)等五項(xiàng)目付款情況說(shuō)明、何某自書(shū)情況說(shuō)明，證明2009年至2013年，何某先后以華興等公司的名義在白某工業(yè)園區(qū)內(nèi)承接了不同工程建設(shè)項(xiàng)目。
4、開(kāi)戶資料、取款憑條、轉(zhuǎn)賬憑條、銀行流水記錄，證明（1）2009年9月1日，何某在中國(guó)建設(shè)銀行衡陽(yáng)石鼓支行開(kāi)戶，戶名何某，卡號(hào)62×××88，當(dāng)日轉(zhuǎn)賬存入50萬(wàn)元。（2）2009年9月4日，何某使用尾號(hào)為9988的中國(guó)建設(shè)銀行卡取款2萬(wàn)元，經(jīng)何某前期陸續(xù)支取后，卡內(nèi)余額10萬(wàn)元。（3）2009年9月4日至2009年10月30日，尾號(hào)為9988的中國(guó)建設(shè)銀行卡分別在ATM取款、轉(zhuǎn)賬、消費(fèi)共計(jì)3.562萬(wàn)元，卡內(nèi)余額6.43795萬(wàn)元。其中于9月21日通過(guò)ATM機(jī)向曾某1轉(zhuǎn)賬3000元。（4）2009年11月25日，何某向尾號(hào)為9988的中國(guó)建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)賬存入10萬(wàn)元。（5）2009年9月21日，戶名曾某1的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶（卡號(hào)62×××58）收到尾號(hào)為9988的中國(guó)建設(shè)銀行卡的ATM轉(zhuǎn)賬3000元。
5、湖南省衡陽(yáng)市公安局立案決定書(shū)，證明該局對(duì)何某、羅某涉嫌串通投標(biāo)案立案?jìng)刹椤?/div>
6、到案經(jīng)過(guò)說(shuō)明，證明被告人陳鮮明系被動(dòng)到案的事實(shí)。
7、證人王某1、尹某的證言，證明在園區(qū)招標(biāo)過(guò)程中，何某通過(guò)曾某2打招呼，并采取掛靠其他公司、圍標(biāo)串標(biāo)方式，先后承接了多項(xiàng)工程。
8、證人陳某2、左某、周某、蔣某的證言，證明何某在白某工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目招投標(biāo)中有掛靠公司、串標(biāo)的行為。
9、證人彭某2、李某的證言，證明何某掛靠湖南鴻業(yè)建設(shè)公司先后中標(biāo)了白某工業(yè)園多項(xiàng)工程。
10、證人羅某的證言，證明陳鮮明是他的表姑，何某是他妻子的哥哥，在白某工業(yè)園承建工程，他負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)。2009年，他應(yīng)何某的要求介紹陳鮮明與何某認(rèn)識(shí)，何某還請(qǐng)求陳鮮明將其引薦給曾某2，并說(shuō)陳鮮明幫何某在白某工業(yè)園拿項(xiàng)目，以他們?nèi)齻€(gè)人的名義去做，不需要他和陳鮮明實(shí)際出資，賺錢(qián)后給他和陳鮮明好處，陳鮮明同意了也在家庭聚會(huì)上介紹他們和曾某2認(rèn)識(shí)。何某先后以串標(biāo)的方式在工業(yè)園承接了多項(xiàng)工程，在工程招投標(biāo)、工程款支付上，曾某2都給予了支持。
11、證人何某的證言，證明2009年，他掛靠公司在白某工業(yè)園做工程，在承攬工程、施工、支付方面需要獲得園區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)照和支持，他了解到妹夫羅某的親戚陳鮮明是工業(yè)園管委會(huì)主任曾某2的老婆，就讓羅某引薦認(rèn)識(shí)了陳鮮明，并稱不需要陳鮮明、羅某實(shí)際出資，在園區(qū)做工程賺了錢(qián)給陳鮮明好處，并請(qǐng)陳鮮明幫忙將他引薦給曾某2，陳鮮明答應(yīng)了。后來(lái)陳鮮明在一次家人吃飯時(shí)介紹他和曾某2認(rèn)識(shí)。他先后以拜節(jié)等名義送錢(qián)給曾某2，在他承建白某工業(yè)園多項(xiàng)工程時(shí)，曾某2都給了他關(guān)照和支持。他認(rèn)識(shí)陳鮮明不久后為了讓陳鮮明向曾某2打招呼，到陳鮮明家送給她一張存有10萬(wàn)元的建設(shè)銀行卡，密碼是800008，陳鮮明收下使用了幾萬(wàn)元就把卡還給他了。這張卡是他于2009年9月1日開(kāi)戶的，9月4日他取現(xiàn)2萬(wàn)元后卡內(nèi)余額10萬(wàn)元,11月25日他又轉(zhuǎn)入10萬(wàn)元。從銀行流水和消費(fèi)習(xí)慣來(lái)看，9月4日至10月30日應(yīng)是陳鮮明在使用該卡消費(fèi)，共計(jì)3.562萬(wàn)元。因?yàn)檫@期間的流水記錄幾乎全部是ATM取現(xiàn)和商場(chǎng)消費(fèi)，與他的消費(fèi)習(xí)慣不同，而且9月21日，該卡還給陳鮮明的女兒曾某1轉(zhuǎn)了3000元，而他與曾某1并無(wú)經(jīng)濟(jì)往來(lái)。
12、證人曾某1的證言，證明她不清楚2009年9月21日何某向她轉(zhuǎn)帳3000元的原因和具體情況，要問(wèn)她母親陳鮮明才清楚。當(dāng)時(shí)她在讀書(shū)，陳鮮明會(huì)不時(shí)給她錢(qián)用，大部分是現(xiàn)金，偶爾也轉(zhuǎn)過(guò)賬。
13、證人曾某2的證言，證明他曾擔(dān)任過(guò)白某工業(yè)園管委會(huì)主任、黨工委書(shū)記、白某投董事長(zhǎng)。2009年左右，他妻子陳鮮明介紹他認(rèn)識(shí)了工程老板何某，還稱是親戚讓他有機(jī)會(huì)多關(guān)照。在他的支持下，何某在園區(qū)先后中標(biāo)了電子信息創(chuàng)業(yè)園廉租房、標(biāo)準(zhǔn)廠房、富金廉租房、公租房等多項(xiàng)工程，在這個(gè)過(guò)程中，他向下屬王某1等打招呼，并在方案審定、工程款結(jié)算等方面給予關(guān)照，他先后多次收受了何某所送財(cái)物。此外，2009年或2010年，陳鮮明有次對(duì)他說(shuō)何某送給她一張存有10萬(wàn)元的銀行卡，他聽(tīng)后罵了陳鮮明并讓她把銀行卡退給何某。
14、被告人陳鮮明的供述，證明她和曾某2系夫妻，曾某2擔(dān)任白某園主任后不久，何某通過(guò)羅某找到她要她給曾某2打招呼，幫他到白某園做工程，還說(shuō)會(huì)給她和羅某分紅，不要出錢(qián)。她就讓曾某2給手下的王某1等人打招呼，但沒(méi)有提何某承諾好處的事情，曾某2當(dāng)時(shí)沒(méi)有同意，她幾天沒(méi)跟曾某2說(shuō)話，最后曾某2才同意。何某剛在園區(qū)做工程的時(shí)候，為了讓她給曾某2打招呼，送給她一張里面有10萬(wàn)元的銀行卡，密碼好像是800008，還說(shuō)給她打麻將用。她從這張卡中取了一些現(xiàn)金打麻將，買(mǎi)了一個(gè)飲水機(jī)，給她女兒曾某1轉(zhuǎn)過(guò)幾千元，總共大概有3.5萬(wàn)元。過(guò)了一段時(shí)間，她無(wú)意中告訴曾某2此事，曾某2罵了她并讓她把卡退了，她就把卡退給何某，曾某2不知道這張卡里的消費(fèi)情況。
（二）索取何某為其支付購(gòu)房款、過(guò)戶費(fèi)73.3萬(wàn)元。
2010年10月，被告人陳鮮明欲購(gòu)買(mǎi)衡陽(yáng)市高新區(qū)沐林美郡小區(qū)20棟一套1802、1902復(fù)式樓，在購(gòu)房過(guò)程中，應(yīng)陳鮮明的要求，何某于2010年10月30日、11月3日先后使用自己的中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)62×××98）、中國(guó)銀行卡（卡號(hào)45×××08）分三次共為陳鮮明刷卡支付了部分購(gòu)房款60萬(wàn)元，后陳鮮明以其女兒曾某1的名義購(gòu)買(mǎi)了該房，房款共計(jì)人民幣110.7844萬(wàn)元。
2012年3月，因擔(dān)心紀(jì)委查處曾某2的違法違紀(jì)事實(shí)，曾某2得知何某支付了30萬(wàn)房款后于3月6日轉(zhuǎn)賬退還給何某30萬(wàn)元，被告人陳鮮明亦于同日轉(zhuǎn)賬退還給何某30萬(wàn)元。不久后陳鮮明又以何某在白某工業(yè)園區(qū)承接項(xiàng)目賺了錢(qián)要分紅為由，要求何某將60萬(wàn)元退還給其。2012年3月16日、3月22日，何某按陳鮮明的要求將該60萬(wàn)元退回給陳鮮明，陳鮮明分別使用陳某1、羅某的名義在中國(guó)銀行開(kāi)戶后各存入20萬(wàn)元、30萬(wàn)元，剩余10萬(wàn)元用于該房裝修。
2012年9月，被告人陳鮮明擔(dān)心購(gòu)房一事會(huì)被紀(jì)委查處，便與曾某2商議后將該房過(guò)戶至羅某名下，同時(shí)又偽造了一份內(nèi)容為陳鮮明家人租住該房屋的協(xié)議。而在房屋過(guò)戶過(guò)程中，陳鮮明又要求何某為其支付房屋過(guò)戶費(fèi)，何某遂按要求于2012年9月11日通過(guò)銀行匯款13.3萬(wàn)元至衡陽(yáng)市新家園房地產(chǎn)中介服務(wù)公司為其支付了房屋過(guò)戶費(fèi)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并查證屬實(shí)的證據(jù)證明：
1、商品房買(mǎi)賣(mài)合同、收款收據(jù)、記賬憑證、POS機(jī)刷卡小票，證明2010年10月30日，曾某1購(gòu)買(mǎi)了湖南省衡陽(yáng)市沐林美郡小區(qū)20棟1802室，并簽訂了商品房買(mǎi)賣(mài)合同，房款總計(jì)110.7844萬(wàn)元。同日，卡號(hào)62×××98的中國(guó)建設(shè)銀行卡刷卡支付房款30萬(wàn)元。2010年11月3日，該中國(guó)建設(shè)銀行卡、卡號(hào)45×××08的中國(guó)銀行卡分別刷卡支付房款20萬(wàn)元、10萬(wàn)元，持卡人簽名均為“何某”。
2、轉(zhuǎn)賬憑條、個(gè)人業(yè)務(wù)憑證，證明2012年3月6日，曾某2通過(guò)自己的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶（賬號(hào)43×××63）陳鮮明通過(guò)自己的中國(guó)工商銀行賬戶（卡號(hào)62×××06）分別向何某的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶（賬號(hào)43×××71）各轉(zhuǎn)入30萬(wàn)元。
3、取款憑條，證明何某于2012年3月16日、3月22日從其中國(guó)建設(shè)銀行賬戶（卡號(hào)62×××38）先后取款人民幣20萬(wàn)元、30萬(wàn)元。
4、客戶資料、銀行交易明細(xì)及業(yè)務(wù)交易單，證明（1）戶名為陳某1的中國(guó)銀行賬戶于2012年3月16日開(kāi)戶（賬號(hào)58×××23、卡號(hào)62×××54），當(dāng)日存入20萬(wàn)元，同年8月20日又存入10萬(wàn)元；（2）戶名為羅某的中國(guó)銀行賬戶于2012年3月22日開(kāi)戶（賬號(hào)59×××98、卡號(hào)62×××40），當(dāng)日分別存入10萬(wàn)元、20萬(wàn)元，同年5月9日消費(fèi)26.3萬(wàn)元，交易單簽名“陳某1”。同年6月6日取現(xiàn)7000元，交易單簽名“陳鮮明”。
5、衡陽(yáng)創(chuàng)展房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司商品房買(mǎi)賣(mài)合同、收款憑證、銀行流水記錄，證明2012年5月9日，陳某1購(gòu)買(mǎi)了衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)珠江棕櫚園小區(qū)28棟2831室并簽訂了商品房買(mǎi)賣(mài)合同，當(dāng)日使用羅某尾號(hào)為1040的中國(guó)銀行卡支付房款26.3萬(wàn)元。
6、房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)，證明2010年7月9日，陳鮮明代曾某2與羅某就轉(zhuǎn)讓曾某2位于衡陽(yáng)市蒸湘區(qū)兩路口的一套住房簽訂房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議并簽字。
7、房屋買(mǎi)賣(mài)合同、房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)、房屋所有權(quán)證、銷售不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票、稅收轉(zhuǎn)賬專用完稅證、房屋租賃合同，證明2012年9月10日，曾某1將沐林某20棟1802、1902房轉(zhuǎn)讓給羅某，并于當(dāng)月13日進(jìn)行了產(chǎn)權(quán)登記。2012年11月18日、2016年1月18日，羅某與陳鮮明的父親陳遠(yuǎn)見(jiàn)簽訂了房屋租賃合同，將沐林某20棟1802房出租給陳遠(yuǎn)見(jiàn)，每次租期三年、年租金3.6萬(wàn)元。
8、何某、賀某的銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑證，證明2012年9月11日，賀某的華融湘江銀行賬戶（賬號(hào)62×××74）轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元給何某同行賬戶（賬號(hào)62×××34）。同日，何某轉(zhuǎn)賬13.3萬(wàn)元至衡陽(yáng)新家園房地產(chǎn)中介服務(wù)公司。2012年10月31日，何某從該賬戶轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元至賀某的上述賬戶。
9、中共衡陽(yáng)市調(diào)查談話筆錄，證明在中共衡陽(yáng)市監(jiān)察局對(duì)曾某2、何某的調(diào)查談話中，二人均稱陳鮮明在2011年春節(jié)前買(mǎi)房向何某借款30萬(wàn)元，后曾某2將30萬(wàn)元還給何某。
10、業(yè)主門(mén)禁一卡通簽收表，證明2014年3月18日，陳鮮明的親屬曾某1、王某2、陳某3、陳遠(yuǎn)見(jiàn)、陳某4、陳某5等人領(lǐng)取了沐林某小區(qū)門(mén)禁卡。
11、證人何某的證言，證明2010年10月，陳鮮明打電話、通過(guò)羅某告訴他陳鮮明看中沐林某的房子但還差錢(qián)，其實(shí)就是讓他出錢(qián)，之后他和羅某到了沐林某售樓中心，用他的中國(guó)建設(shè)銀行卡刷卡支付30萬(wàn)元房款。過(guò)了幾天，陳鮮明又用同樣的方式說(shuō)還差錢(qián)，他雖不情愿但還是過(guò)去用自己的中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)銀行卡分別刷卡10萬(wàn)元、20萬(wàn)元又付了30萬(wàn)元房款。2012年3月，因有網(wǎng)帖舉報(bào)曾某2、陳鮮明，曾某2找他了解到陳鮮明在他那里拿了30萬(wàn)元買(mǎi)房后，要他提供銀行賬號(hào)后于3月6日轉(zhuǎn)給他30萬(wàn)元。此外，在他告訴陳鮮明，曾某2知道他出了30萬(wàn)元后，陳鮮明在同一天也轉(zhuǎn)給他30萬(wàn)元，但是轉(zhuǎn)錢(qián)后不久就又讓他把30萬(wàn)元還給她，他不敢反對(duì)，就從中國(guó)建設(shè)銀行卡（卡號(hào)62×××38）取了20萬(wàn)，再?gòu)膫€(gè)人備用金中提取10萬(wàn)元一起給了陳鮮明。三月二十幾號(hào)，陳鮮明又以羅某要購(gòu)買(mǎi)兩路口的房子向他借錢(qián)為由，要他把曾某2還的30萬(wàn)元給羅某，他就從尾號(hào)4038的中國(guó)建設(shè)銀行卡上取款30萬(wàn)元后到陳鮮明樓下交給羅某去處理了，后來(lái)羅某告訴他把這30萬(wàn)元給了陳鮮明。2014年，紀(jì)委再次對(duì)曾某2調(diào)查時(shí)，曾某2還問(wèn)他到底出了多少錢(qián)，他說(shuō)出了60萬(wàn)元。曾某2還說(shuō)市紀(jì)委找他談話讓他說(shuō)30萬(wàn)元已經(jīng)退了，后來(lái)紀(jì)委調(diào)查時(shí)，他說(shuō)是陳鮮明向他借了30萬(wàn)元并已歸還。2012年9月，陳鮮明和曾某2為規(guī)避紀(jì)委調(diào)查以及便于控制，將沐林某的房子過(guò)戶到羅某名下，并讓羅某帶話要求他支付過(guò)戶費(fèi)，其實(shí)這又是變相問(wèn)他要錢(qián)，他卡上只有8萬(wàn)元就給了羅某，后來(lái)羅某打電話還說(shuō)陳鮮明要他去找劉某2借5萬(wàn)元，他還是同意了。2012年9月11日，劉某2安排賀某給他打了5萬(wàn)元，他就向衡陽(yáng)新家園房地產(chǎn)中介服務(wù)公司支付了過(guò)戶費(fèi)13.3萬(wàn)元。2012年10月31日，他將還給劉某2的5萬(wàn)元打在賀某的賬上。據(jù)他了解，沐林某房子的實(shí)際產(chǎn)權(quán)人是陳鮮明，他多次去過(guò)這套房子，一直是陳鮮明的父母親在住，羅某既沒(méi)有出錢(qián)購(gòu)買(mǎi)這套房產(chǎn)，也沒(méi)有實(shí)際使用。陳鮮明在他承建的項(xiàng)目中沒(méi)有實(shí)際參與項(xiàng)目管理、出資、提供勞務(wù)，這73萬(wàn)余元他沒(méi)有和陳鮮明打憑據(jù)，也沒(méi)打算要求歸還，大家心知肚明就是送的，實(shí)際上就是陳鮮明要他兌現(xiàn)承諾，曾某2只是問(wèn)他房款的事，并沒(méi)有問(wèn)過(guò)戶費(fèi)的事情，他也沒(méi)有要過(guò)。他這么做一是感謝陳鮮明介紹他給曾某2認(rèn)識(shí)并幫他到園區(qū)拿項(xiàng)目，他害怕不給的話，陳鮮明會(huì)講他壞話，對(duì)他在園區(qū)承接工程不利，而且陳鮮明還說(shuō)為了幫他和曾某2鬧過(guò)矛盾，二是感謝曾某2對(duì)他的關(guān)照，并希望搞好關(guān)系繼續(xù)獲得支持。
12、證人羅某的證言，證明2010年10月，陳鮮明看中了沐林某的房子，讓他叫何某拿錢(qián)過(guò)來(lái)，何某答應(yīng)了。之后，何某接到陳鮮明的電話就和他一起去了沐林某銷售中心，刷卡支付了30萬(wàn)元。不久陳鮮明給何某打電話講還差錢(qián)，何某就又去幫她刷卡付錢(qián)。后來(lái)陳鮮明為了掩飾從何某那里拿錢(qián)的事，還讓他簽了一份關(guān)于陳鮮明兩路口房子的虛假轉(zhuǎn)讓協(xié)議，讓他以此向何某借錢(qián)，這樣就變成陳鮮明從他這里拿錢(qián)。2012年3月，何某告訴他曾某2怕被紀(jì)委調(diào)查，還了30萬(wàn)。陳鮮明又找到他稱自己也退了30萬(wàn)元給何某，要他以購(gòu)房為由把錢(qián)拿回來(lái)給她，何某有些不愿意但還是拿了30萬(wàn)元現(xiàn)金到陳鮮明樓下給他。他將錢(qián)給陳鮮明后，陳鮮明帶他到中國(guó)銀行用他的身份證開(kāi)戶后將30萬(wàn)分10萬(wàn)、20萬(wàn)存入，辦好后，陳鮮明叫了陳某1過(guò)來(lái)并把卡給了陳某1，他沒(méi)有使用。2012年9月，為了規(guī)避紀(jì)委調(diào)查，陳鮮明將沐林某的房產(chǎn)過(guò)戶給他，還以她父親陳遠(yuǎn)見(jiàn)的名義和他簽訂了虛假的租賃合同。陳鮮明找了劉某2辦過(guò)戶手續(xù)，他將何某給的8萬(wàn)元給了陳鮮明，但是因?yàn)橐U納13萬(wàn)元，陳鮮明讓他找劉某2借5萬(wàn)元并告訴何某，何某同意了，后來(lái)何某告訴他將錢(qián)還給劉某2了。他和家人從來(lái)沒(méi)有房子的鑰匙和門(mén)禁卡，也沒(méi)有居住或使用過(guò)，一直是陳鮮明和她家人居住，水電、物業(yè)都是她們?cè)诮?。后?lái)陳鮮明還和他協(xié)議約定沐林某的房子都是屬于曾某1的。陳鮮明并沒(méi)有在項(xiàng)目中出資或者提供勞務(wù)，這些錢(qián)也沒(méi)有打憑據(jù)，何某之所以出錢(qián)一是感謝曾某2二是陳鮮明比較霸道貪婪。
13、證人陳某1的證言，證明陳鮮明是他堂姐。2012年3月，他接到陳鮮明的電話后趕到中國(guó)銀行一網(wǎng)點(diǎn)，當(dāng)時(shí)羅某也在場(chǎng)，陳鮮明給了他一張以羅某名義開(kāi)戶的中國(guó)銀行卡稱里面存了30萬(wàn)元，暫時(shí)存放在他那。此外，2012年3月16日，陳鮮明曾經(jīng)用他的身份證辦過(guò)一張中國(guó)銀行卡，當(dāng)時(shí)劉某2也在場(chǎng)，他都是按照陳鮮明的要求使用銀行卡。2012年5、6月份，他陪陳鮮明在棕櫚園小區(qū)看房，陳鮮明說(shuō)自己有指標(biāo)想讓他買(mǎi)一套，但是他老婆不同意，于是陳鮮明又說(shuō)指標(biāo)有時(shí)間限制，開(kāi)發(fā)商會(huì)罰錢(qián)，讓他把房子買(mǎi)下來(lái)再說(shuō)，他就按陳鮮明的意思簽訂了購(gòu)房合同，并用羅某的那張卡刷卡支付了全部購(gòu)房款，刷卡后就還給了陳鮮明。此外，在曾某2出事后，陳鮮明還安排他和鄧玉龍將她收的錢(qián)退回。
14、證人曾某1的證言，證明她母親陳鮮明以她的名義購(gòu)買(mǎi)了沐林某1802、1902的房子，她并未辦理購(gòu)房手續(xù)，也不清楚是誰(shuí)出的錢(qián)。2012年，陳鮮明安排她和羅某簽訂了房屋買(mǎi)賣(mài)合同,房子賣(mài)掉以后，她外公外婆、表妹還繼續(xù)住了幾年。
15、證人劉某2的證言，證明他和陳鮮明因?yàn)閷W(xué)生營(yíng)養(yǎng)奶的業(yè)務(wù)而認(rèn)識(shí)。2012年3月，他陪陳鮮明、陳某1在中國(guó)銀行辦理過(guò)開(kāi)戶手續(xù)，當(dāng)時(shí)陳鮮明是用陳某1的身份證開(kāi)戶，留的是陳鮮明的手機(jī)號(hào)碼。2012年9月，陳鮮明準(zhǔn)備將沐林某的房子過(guò)戶給羅某就向他咨詢信息，他就推薦朋友的新家園房屋中介公司幫忙辦理過(guò)戶手續(xù)。辦理時(shí)需繳納13萬(wàn)元費(fèi)用，還差5萬(wàn)元，陳鮮明讓羅某找他借5萬(wàn)元，羅某取得何某同意后，他要公司會(huì)計(jì)賀某打給何某5萬(wàn)元，后來(lái)何某還了5萬(wàn)元到賀某卡上。除此之外，他和羅某、何某沒(méi)有經(jīng)濟(jì)往來(lái)。
16、證人曾某2的證言，證明何某給了陳鮮明60萬(wàn)元用于購(gòu)買(mǎi)沐林某1802、1902復(fù)式樓。當(dāng)時(shí)，陳鮮明告訴他購(gòu)買(mǎi)了沐林某的房子，落戶在女兒曾某1名下，起初他沒(méi)有在意，2012年3月初，因有網(wǎng)帖反映他的問(wèn)題，他就問(wèn)何某沐林某的房子有沒(méi)有出錢(qián)，何某承認(rèn)出了30萬(wàn)元，他讓何某提供銀行賬號(hào)后通過(guò)建設(shè)銀行轉(zhuǎn)了30萬(wàn)元給何某，還告訴了陳鮮明。為應(yīng)付紀(jì)委調(diào)查，后來(lái)他還讓陳鮮明將房子過(guò)戶給親戚羅某，又讓陳鮮明以岳父陳遠(yuǎn)見(jiàn)的名義和羅某簽訂了一份虛假的租賃協(xié)議，沒(méi)有人跟他說(shuō)過(guò)房子過(guò)戶費(fèi)的事，他認(rèn)為羅某應(yīng)該沒(méi)出錢(qián)。房子的實(shí)際控制人是陳鮮明，一直是由他岳父岳母居住，他偶爾去住，他及家人也從未支付過(guò)任何租金。2014年5月至12月，他在衡陽(yáng)市紀(jì)委調(diào)查時(shí)說(shuō)是陳鮮明從何某那里借30萬(wàn)買(mǎi)房，他把錢(qián)還了，沒(méi)有說(shuō)其他經(jīng)濟(jì)往來(lái)。談話后，他還約何某說(shuō)自己跟紀(jì)委說(shuō)是陳鮮明借何某30萬(wàn)元買(mǎi)房，全部還了。他又追問(wèn)何某后知道其出了60萬(wàn)元，他就對(duì)何某講如果紀(jì)委找其談話，就說(shuō)拿了30萬(wàn)，他已經(jīng)退了，其他事不要講，何某答應(yīng)了。實(shí)際上何某就是給了陳鮮明60萬(wàn)元買(mǎi)房，他說(shuō)借是為了好聽(tīng)一點(diǎn)，過(guò)戶后估計(jì)也查不到了，他認(rèn)為這件事過(guò)關(guān)了，所以另外那30萬(wàn)元沒(méi)打算退給何某了。
17、被告人陳鮮明的供述、自書(shū)材料，證明2010年10月，她看中了沐林某的房子，就打電話給何某說(shuō)自己看中了房子但是沒(méi)這么多現(xiàn)金，何某說(shuō)他來(lái)付錢(qián)，她還通過(guò)羅某帶話要求何某幫她出錢(qián)買(mǎi)房。后來(lái)她讓羅某通知何某到沐林某售樓部，何某幫她刷卡支付了30萬(wàn)元購(gòu)房款，她自己也出了部分現(xiàn)金。過(guò)了幾天，她又讓羅某通知何某幫她刷卡支付了30萬(wàn)元購(gòu)房款。因?yàn)楹文持俺兄Z過(guò)，她幫他給曾某2打招呼到園區(qū)做項(xiàng)目，賺了錢(qián)會(huì)給她好處，所以何某才會(huì)幫她支付60萬(wàn)元的購(gòu)房款，她也才會(huì)接受他的錢(qián)，她認(rèn)為這是何某應(yīng)該給她的分紅，所以沒(méi)有打借條。房子登記在她女兒曾某1名下，也是以曾某1的名義簽合同、付房款，但都是她代簽的。她當(dāng)時(shí)沒(méi)有告訴曾某2，后來(lái)網(wǎng)上炒作加上聽(tīng)說(shuō)紀(jì)委要調(diào)查，曾某2從何某那里知道替她支付房款的事后，就給何某打了30萬(wàn)元過(guò)去。她認(rèn)為這是何某應(yīng)該給她們的分紅，要羅某到何某那里把曾某2打的30萬(wàn)元拿回來(lái)，羅某拿回后，她怕以后紀(jì)委調(diào)查，就和羅某在中國(guó)銀行以羅某的名義開(kāi)戶，把錢(qián)存到這個(gè)尾號(hào)1040的賬戶上，還讓羅某把卡交給了陳某1。后來(lái)她讓堂弟陳某1買(mǎi)下她購(gòu)買(mǎi)的特價(jià)房并登記在陳某1的名下，用的就是這30萬(wàn)元，剩余的錢(qián)被自己用了。此外，她于2012年3月6日也從工商銀行轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元至何某尾號(hào)3971的賬戶。不久后，何某就把這30萬(wàn)元以現(xiàn)金還給她了，她將其中20萬(wàn)元存入她以陳某1名義開(kāi)的中國(guó)銀行賬戶，剩余10萬(wàn)元用于沐林某房子的裝修。為了掩飾從何某那里拿錢(qián)，她還和羅某就兩路口的房子補(bǔ)簽了轉(zhuǎn)讓協(xié)議。2012年下半年，為了應(yīng)付紀(jì)委調(diào)查，她和曾某2商量后把沐林某的房子過(guò)戶給羅某，還以她爸爸陳遠(yuǎn)見(jiàn)的名義跟羅某簽訂了租房合同。為了確保沐林某的房子還是她的，她還跟羅某私下簽訂協(xié)議保證以后房子都是她的。后來(lái)她找劉某2幫忙辦理過(guò)戶手續(xù)，并讓何某支付13萬(wàn)元過(guò)戶費(fèi)，何某當(dāng)時(shí)只付了8萬(wàn)元，她就讓何某在劉某2處借了5萬(wàn)元?，F(xiàn)在房子的房產(chǎn)證在羅某手上，這只是形式，房子實(shí)際上還是她的。
（三）索取何某為其支付購(gòu)車款28.224萬(wàn)元。
2014年3月，被告人陳鮮明以過(guò)生日送禮物為由，要求何某為其購(gòu)買(mǎi)一輛小汽車，并欲落戶在羅某名下以規(guī)避調(diào)查。2014年6月，陳鮮明以羅某的名義在湖南世昌廣隆汽車貿(mào)易有限公司訂購(gòu)了一輛MINICOOPER汽車，何某為其支付了購(gòu)車款人民幣28.224萬(wàn)元。購(gòu)車后，陳鮮明與女兒曾某1給該車上牌為湘Ｄ×××**。2015年1月，因羅某沒(méi)有駕駛證，陳鮮明將該車落戶至彭某1名下，并讓羅某、彭某1虛假轉(zhuǎn)讓，但該車一直由陳鮮明的家人曾某1等使用。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并查證屬實(shí)的證據(jù)證明：
1、汽車購(gòu)銷合同、機(jī)動(dòng)車注冊(cè)、轉(zhuǎn)移、注銷登記申請(qǐng)表、機(jī)動(dòng)車注冊(cè)登記銷售統(tǒng)一發(fā)票注冊(cè)登記聯(lián)等，證明2014年6月27日，羅某在湖南世昌廣隆汽車貿(mào)易有限公司訂購(gòu)了一輛寶馬2011款1.6L的紅色MINICOOPER汽車。2015年1月14日，彭某1申請(qǐng)?jiān)撥囎?cè)登記、上牌，牌照為D0MN22，該車車價(jià)28.224萬(wàn)元。
2、個(gè)人活期明細(xì)賬查詢、取款憑條，證明2014年12月24日，彭某1從自己的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶（賬號(hào)62×××37）轉(zhuǎn)賬10.5萬(wàn)元至羅某的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶（賬號(hào)62×××62）。同日、2015年1月1日，羅某在上述賬戶分兩次取款4.5萬(wàn)元。
3、證人何某的證言，證明2014年3月，陳鮮明過(guò)50歲生日，他問(wèn)她想要什么禮物，陳鮮明說(shuō)想要一輛車，還說(shuō)放在她名下不方便要放在羅某名下，后來(lái)他陪陳鮮明到廣隆車行，陳鮮明看中了一輛MINI汽車。之后他和羅某一起去以羅某的名義交了5萬(wàn)元定金，中途陳鮮明因?yàn)轭伾虿幌胍?，車行要扣定金，他就讓車行做工作，陳鮮明買(mǎi)了其他顏色，車價(jià)總計(jì)28萬(wàn)多元，都是他刷的卡，陳鮮明和羅某沒(méi)有出錢(qián)。到了2014年年底或2015年年初，因?yàn)榱_某沒(méi)有駕照，他聽(tīng)說(shuō)陳鮮明又把這輛車登記在彭某1名下。他之所以送車原因也是一樣的，陳鮮明給曾某2打招呼，他才能到園區(qū)做項(xiàng)目。
4、證人羅某的證言，證明2014年3月，陳鮮明50歲生日的時(shí)候，何某讓他帶上自己的身份證一起去廣隆車行以他的名義交了5萬(wàn)元的定金，他直到陳鮮明在生日后不久當(dāng)著他的面問(wèn)何某車子時(shí)才知道是買(mǎi)給陳鮮明的。陳鮮明當(dāng)時(shí)也對(duì)他說(shuō)何某給她買(mǎi)了車，想登記在他名下以后規(guī)避紀(jì)檢機(jī)關(guān)調(diào)查，還說(shuō)他平時(shí)可以用，他表示同意。2014年下半年，他陪陳鮮明提車時(shí)，陳鮮明覺(jué)得顏色不好，車行就給何某打電話講不要就要沒(méi)收定金，陳鮮明又換了另一輛車，何某同意了。2014年年底或2015年年初，陳鮮明讓他去沐林某，陳鮮明的朋友彭某1也在，陳鮮明講因?yàn)樗麤](méi)有駕照，她想把車子掛在彭某1名下，然后讓彭某1給他打20多萬(wàn)，他取出來(lái)再還給彭某1。如果以后紀(jì)檢調(diào)查，讓他和彭某1說(shuō)車是他買(mǎi)后賣(mài)給彭某1了，他和彭某1都同意了。當(dāng)時(shí)彭某1通過(guò)手機(jī)轉(zhuǎn)賬10.5萬(wàn)元到他建設(shè)銀行的卡上。幾天后，他和陳鮮明、彭某1辦理了車子轉(zhuǎn)讓手續(xù)，他分兩次把錢(qián)還給了彭某1，兩次各取款4.5萬(wàn)元，加上1.5萬(wàn)元現(xiàn)金。這輛車實(shí)際上是何某買(mǎi)給陳鮮明的，他沒(méi)使用，而且他到現(xiàn)在都沒(méi)有駕照。
5、證人彭某1的證言，證明2014年年底或2015年年初，陳鮮明要他去沐林某，沒(méi)多久羅某也來(lái)了，陳鮮明說(shuō)她買(mǎi)了輛車本來(lái)想登記在羅某名下，但羅某沒(méi)駕照，就想登記在他名下。為了規(guī)避紀(jì)委調(diào)查，讓他給羅某打一筆錢(qián)，再讓羅某把錢(qián)取出來(lái)還他。他當(dāng)場(chǎng)就給羅某轉(zhuǎn)了10.5萬(wàn)元，后來(lái)羅某分一次4.5萬(wàn)元，一次6萬(wàn)元還給他。過(guò)了幾天，陳鮮明叫上他和羅某一起去廣隆車行辦理了相關(guān)手續(xù)，還讓他幫忙辦理上牌、買(mǎi)保險(xiǎn)等手續(xù)，并把錢(qián)還給他了。陳鮮明買(mǎi)的是MINI轎車，車牌號(hào)湘Ｄ×××**是曾某1選的，他沒(méi)有為這輛車付錢(qián)，只是按陳鮮明的意思登記在自己名下，平時(shí)車都是曾某1夫妻使用。本來(lái)這輛車放在沐林某陳鮮明的車庫(kù)里，曾某2出事后，陳鮮明就讓她女婿把車放到他家車庫(kù)里。
6、證人曾某1的證言，證明2015年上半年到2016年上半年，她和她老公王某2曾經(jīng)開(kāi)過(guò)一輛車牌號(hào)D0MN22的MINI轎車，車牌是她挑選的，陳鮮明說(shuō)是她朋友的車。她父母出事后，王某2把這輛車開(kāi)到了一個(gè)叫彭某1的人那里。
7、被告人陳鮮明的供述，證明在2014年她過(guò)50歲生日之前，何某問(wèn)她想要什么生日禮物，她想何某曾經(jīng)對(duì)她和羅某承諾過(guò)到園區(qū)做項(xiàng)目賺了錢(qián)會(huì)給她們好處，但并沒(méi)有給羅某分多少錢(qián)，就想借這個(gè)機(jī)會(huì)給羅某買(mǎi)輛車，到時(shí)她也能用，于是她就對(duì)何某說(shuō)想要輛越野車并掛在羅某名下。后來(lái)她在廣隆車行看中了一輛MINI轎車，提車時(shí)又換了另一款，定金和車款總計(jì)28萬(wàn)多元都是何某付的。何某之所以同意買(mǎi)車送給她是因?yàn)樗龓退?打招呼到園區(qū)做項(xiàng)目，也承諾賺了錢(qián)分紅。2014年年底或2015年年初，因?yàn)榱_某還沒(méi)有駕照，她就提出把車放在朋友彭某1名下。她跟彭某1、羅某講讓彭某1以二手車的名義從羅某手上把車買(mǎi)下并打一筆20萬(wàn)左右的購(gòu)車款，再讓羅某把錢(qián)退給彭某1，并帶彭某1和羅某辦理了手續(xù)，還讓彭某1辦理了上牌手續(xù)及購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)。等過(guò)幾年，她再以三手車的名義買(mǎi)下來(lái)，到時(shí)再給羅某購(gòu)車款，這是她們應(yīng)得的分紅。這輛車名義上是彭某1的，形式上是給她買(mǎi)的，實(shí)際上她認(rèn)為是給羅某買(mǎi)的。車牌號(hào)是她女兒選的，每年的保險(xiǎn)是她買(mǎi)的，一直都停放在沐林某的車庫(kù)里，她女兒及女婿有時(shí)用一下，曾某2出事后，她就把車放到彭某1那。她在外躲避組織調(diào)查期間，彭某1告訴她給羅某打了錢(qián)，羅某又把錢(qián)還給他了。
二、收受劉某1人民幣3萬(wàn)元。
2016年端午節(jié)前后，被告人陳鮮明利用其丈夫曾某2擔(dān)任中共常寧市委書(shū)記職務(wù)之便，為請(qǐng)托人劉某1謀求職務(wù)晉升提供幫助，在其沐林某的住房?jī)?nèi)收受劉某1所送現(xiàn)金人民幣3萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并查證屬實(shí)的證據(jù)證明：
1、證人劉某1的證言，證明她系常寧市黨委書(shū)記，曾某2調(diào)任常寧市委書(shū)記后，她從2015年7、8月份就認(rèn)識(shí)了陳鮮明，外面?zhèn)餮躁愼r明比較貪心，她在別人聊天時(shí)就記住了曾某2家在沐林某的位置。她第一次給陳鮮明送錢(qián)是2016年春節(jié)期間，她一個(gè)人到了沐林某，講跟曾書(shū)記、陳鮮明拜節(jié)，說(shuō)完就拿出事先準(zhǔn)備好裝有2萬(wàn)元人民幣現(xiàn)金的信封放在茶幾上。后來(lái)，她跟陳鮮明閑聊了一會(huì)就走了。2016年4、5月的一天，正值常寧市換屆選舉前期，陳鮮明給她打了一個(gè)電話講常寧進(jìn)行政府班子調(diào)整，問(wèn)她有沒(méi)有想法。她并沒(méi)有當(dāng)回事但還是出于禮貌感謝。2016年端午節(jié)前后，她一個(gè)人又去了沐林某，她同樣講來(lái)拜節(jié)并拿出事先準(zhǔn)備好裝有3萬(wàn)元人民幣現(xiàn)金的信封放在茶幾上，聊了一會(huì)就走了。陳鮮明和曾某2是夫妻，她送給陳鮮明實(shí)際上就是送給曾某2，她就想跟陳鮮明搞好關(guān)系，讓陳鮮明在曾某2面前幫她講好話，讓曾某2關(guān)照支持她的工作。她沒(méi)有告訴曾某2她送錢(qián)給陳鮮明的事情，也不知道陳鮮明有沒(méi)有把這件事情告訴曾某2。陳鮮明是否幫她在曾某2面前講了好話，要問(wèn)陳鮮明才知道。2016年6月底，有人給她打電話說(shuō)陳鮮明有事約她到衡陽(yáng)平湖公園見(jiàn)面，她到后只看到一個(gè)男的在那里，他說(shuō)她逢年過(guò)節(jié)給陳鮮明送了些禮金，現(xiàn)在要退給她并遞給她一匝包裝好的現(xiàn)金，她回家打開(kāi)看了下是5萬(wàn)元人民幣。
2、證人曾某2的證言，證明他到常寧市擔(dān)任市委書(shū)記期間，陳鮮明向他推薦了劉某1等人，要他提拔重用。劉某1在常寧市擔(dān)任黨委書(shū)記，她為了被提拔進(jìn)常寧四大家班子，于2016年春節(jié)前送給陳鮮明2萬(wàn)元，后來(lái)陳鮮明對(duì)他說(shuō)過(guò)此事，他讓陳鮮明把這2萬(wàn)元現(xiàn)金交給他，讓他的聯(lián)絡(luò)員黃一清退給了劉某1。后來(lái)陳鮮明還是多次跟他講要他關(guān)照劉某1，但當(dāng)時(shí)常寧市沒(méi)有空缺的女領(lǐng)導(dǎo)干部位置，所以他告訴陳鮮明暫時(shí)沒(méi)有位置，以后再說(shuō)。
3、被告人陳鮮明的供述，證明常寧本地一個(gè)叫劉某1的鄉(xiāng)鎮(zhèn)書(shū)記，為提拔到縣級(jí)干部送給她5萬(wàn)元，后來(lái)她都退了。2016年春節(jié)前劉某1找到她家，自我介紹聊了一會(huì)后就走了，走之前給了她一個(gè)信封，她看了下里面裝了2萬(wàn)元人民幣。當(dāng)天曾某2回家后，她把信封給了曾某2，曾某2講一定要把信封退給劉某1。過(guò)了一段時(shí)間，劉某1又到她家講常寧要提拔一個(gè)處級(jí)女干部，讓她幫在曾某2面前講話。她說(shuō)會(huì)跟曾某2講這個(gè)事情。劉某1還說(shuō)即便事情沒(méi)辦成也不會(huì)把送錢(qián)的事情說(shuō)出去，走之前又送了一個(gè)信封給她，她看了下里面裝有3萬(wàn)元人民幣。曾某2回家后，她講劉某1找過(guò)她，想要進(jìn)常寧政府班子，曾某2沒(méi)做聲。后來(lái)劉某1經(jīng)常打電話問(wèn)事情怎么樣，她每次都讓其直接去找曾某2。2016年6月底，曾某2出事前問(wèn)她如果收過(guò)劉書(shū)記的錢(qián)就要把錢(qián)退了。她當(dāng)時(shí)沒(méi)退，但怕被罵就講把錢(qián)退給劉書(shū)記了。曾某2出事后，她讓鄧玉龍把錢(qián)退給了劉某1。
三、收受段某2人民幣2萬(wàn)元。
2016年端午節(jié)前，被告人陳鮮明利用其丈夫曾某2擔(dān)任中共常寧市委書(shū)記職務(wù)之便，為請(qǐng)托人段某2謀求職務(wù)晉升提供幫助，在其沐林某的住房?jī)?nèi)收受段某2所送現(xiàn)金人民幣2萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并查證屬實(shí)的證據(jù)證明：
1、證人段某2的證言，證明他任常寧市鎮(zhèn)長(zhǎng)，大約是2015年年底2016年年初認(rèn)識(shí)了曾某2的老婆陳鮮明。2016年端午節(jié)前幾天，他到了陳鮮明沐林某的家里講來(lái)拜節(jié)，同時(shí)還講他提拔的事情要麻煩陳鮮明跟曾書(shū)記講一下。陳鮮明講已經(jīng)講了，曾某2講現(xiàn)在還不到時(shí)候，以后還是會(huì)有機(jī)會(huì)的。聊了一會(huì)他就走了，留下了裝有煙酒及2萬(wàn)元現(xiàn)金的塑料袋。他是想跟陳鮮明搞好關(guān)系，因?yàn)殛愼r明是曾某2的老婆，曾某2是常寧的市委書(shū)記，讓陳鮮明幫他在曾某2面前講好話，關(guān)照支持他的工作。他不知曾某2是否知情，陳鮮明或曾某2沒(méi)有把這些財(cái)物退還給他或他家人。
2、證人曾某2的證言，證明他到常寧市擔(dān)任市委書(shū)記期間，他老婆陳鮮明向他推薦了常寧市的段某2等人，要他提拔重用。當(dāng)時(shí)段某2擔(dān)任常寧板橋鎮(zhèn)的鎮(zhèn)長(zhǎng)，為了提拔當(dāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)書(shū)記，段某2找過(guò)陳鮮明讓她跟他打招呼，陳鮮明也多次跟他講要他關(guān)照段某2，提拔當(dāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)書(shū)記，他講段某2資歷和能力都一般，且現(xiàn)在常寧沒(méi)有鄉(xiāng)鎮(zhèn)書(shū)記位置，以后動(dòng)的時(shí)候再說(shuō)。他當(dāng)時(shí)還問(wèn)了陳鮮明，段某2有沒(méi)有送錢(qián)給她，陳鮮明說(shuō)沒(méi)有。
3、被告人陳鮮明的供述，證明2016年春節(jié)后不久，劉某1打電話叫她吃飯，當(dāng)時(shí)還有一個(gè)男的也在，劉某1說(shuō)是同事段鄉(xiāng)長(zhǎng)，段鄉(xiāng)長(zhǎng)講叫段某2。2016年端午節(jié)前，段某2到她家講來(lái)拜節(jié)，他當(dāng)書(shū)記的事還要麻煩她再跟曾書(shū)記說(shuō)一下。她對(duì)段某2講已經(jīng)跟曾某2講了這個(gè)事情，曾某2講到時(shí)候還會(huì)大動(dòng)一批鄉(xiāng)鎮(zhèn)書(shū)記，講段某2還是很有希望的。段某2走的時(shí)候給了她一個(gè)信封，她推辭沒(méi)要，段某2把信封丟在屋里就走了，她后來(lái)打開(kāi)發(fā)現(xiàn)里面裝有2萬(wàn)元人民幣現(xiàn)金，這2萬(wàn)元她打牌用掉了。段某2送她錢(qián)是因?yàn)橄胍?dāng)常寧市鄉(xiāng)鎮(zhèn)書(shū)記，她是曾某2的老婆，曾某2是常寧市委書(shū)記，她幫段某2跟曾某2打招呼，當(dāng)書(shū)記的可能性就會(huì)大一點(diǎn)。她沒(méi)告訴曾某2，曾某2被紀(jì)委調(diào)查后，她怕出事就讓鄧玉龍退給段某2，退沒(méi)退她不清楚。
本院認(rèn)為，被告人陳鮮明作為國(guó)家工作人員的近親屬，通過(guò)其丈夫曾某2職務(wù)上的行為，為請(qǐng)托人謀取不正當(dāng)利益，索取或收受請(qǐng)托人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成利用影響力受賄罪，公訴機(jī)關(guān)起訴指控陳鮮明的罪名成立，應(yīng)當(dāng)依法追究陳鮮明的刑事責(zé)任。陳鮮明違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳。陳鮮明到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依法可從輕處罰。陳鮮明積極退贓，還可酌情從輕處罰。根據(jù)陳鮮明的犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)及其居住地社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)所作的調(diào)查評(píng)估，對(duì)其判處有期徒刑并適用緩刑沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn)，對(duì)所居住的社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，可對(duì)其宣告緩刑。
被告人陳鮮明的辯護(hù)人提出，陳鮮明與何某、羅某系親屬，其主觀上沒(méi)有犯罪故意，客觀上并未索取或收受賄賂，也未利用影響力為何某謀取利益，何某并未被追究行賄、串通投標(biāo)罪的刑事責(zé)任，工程均依合法程序進(jìn)行也未造成損失。辯護(hù)人還提交了湖南省衡陽(yáng)市雁峰區(qū)人民檢察院對(duì)何某的不起訴決定書(shū)以支持其辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，相關(guān)書(shū)證、行賄人及其他知情人的證言與陳鮮明的供述均相互印證證明陳鮮明通過(guò)其丈夫曾某2職務(wù)上的行為，為何某承攬工程項(xiàng)目提供幫助，并從何某處獲取經(jīng)濟(jì)利益，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)，足以認(rèn)定，陳鮮明的該行為構(gòu)成利用影響力受賄罪，對(duì)何某是否追究相關(guān)刑事責(zé)任并不影響對(duì)本案事實(shí)的認(rèn)定，辯護(hù)人的該辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。陳鮮明的辯護(hù)人提出，陳鮮明已將何某所送銀行卡退還，起訴指控其使用該卡消費(fèi)的事實(shí)缺乏證據(jù)證明。經(jīng)查，陳鮮明收受何某所送銀行卡并持卡消費(fèi)3.562萬(wàn)元后再予以退還的事實(shí)，有銀行交易流水等書(shū)證、證人證言及陳鮮明的供述相互印證證明，足以認(rèn)定。辯護(hù)人的該辯護(hù)意見(jiàn)與事實(shí)不符，本院不予采納。陳鮮明的辯護(hù)人提出，何某所支付的60萬(wàn)元購(gòu)房款系借款，支付的13.3萬(wàn)元過(guò)戶費(fèi)與陳鮮明無(wú)關(guān)，不應(yīng)認(rèn)定為犯罪。經(jīng)查，證人證言、陳鮮明的供述相互印證證明何某系為感謝陳鮮明幫其到園區(qū)做項(xiàng)目而支付購(gòu)房款、過(guò)戶費(fèi)，辯護(hù)人的該辯護(hù)意見(jiàn)與事實(shí)不符，本院不予采納。陳鮮明的辯護(hù)人提出，何某系為羅某購(gòu)車，該行為與陳鮮明并無(wú)關(guān)聯(lián)。經(jīng)查，證人證言、陳鮮明的供述相互印證證明何某系出于感謝陳鮮明的關(guān)照為其購(gòu)車，該車一直由陳鮮明占有并由其女兒女婿使用，陳鮮明系為掩蓋犯罪事實(shí)而將車輛落戶在他人名下，辯護(hù)人的該辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納。陳鮮明的辯護(hù)人提出，陳鮮明收受劉某1的錢(qián)款，在其被立案?jìng)刹榍耙呀?jīng)退還，不應(yīng)認(rèn)定為犯罪。經(jīng)查，陳鮮明系在曾某2被查處后才向劉某1退還錢(qián)款，在其退還錢(qián)款時(shí)，利用影響力受賄的犯罪事實(shí)已經(jīng)完成，辯護(hù)人的該辯護(hù)意見(jiàn)不能成立，本院不予采納，但是在案證據(jù)只能證明陳鮮明收受劉某13萬(wàn)元，公訴機(jī)關(guān)起訴指控陳鮮明收受劉某15萬(wàn)元的事實(shí)有誤，本院予以糾正。陳鮮明的辯護(hù)人提出，陳鮮明收受段某2錢(qián)款的事實(shí)缺乏證據(jù)證明。經(jīng)查，段某2于2016年端午節(jié)前送給陳鮮明錢(qián)款的事實(shí)，有證人證言與陳鮮明的供述相互印證證明，足以認(rèn)定。辯護(hù)人的該辯護(hù)意見(jiàn)與事實(shí)不符，本院不予采納。陳鮮明及其辯護(hù)人提出陳鮮明認(rèn)罪悔罪，積極退贓，請(qǐng)求從輕處罰并適用緩刑。經(jīng)查，陳鮮明到案后如實(shí)供述了其犯罪事實(shí)，并在判決宣告前認(rèn)罪悔罪，積極退贓，可對(duì)其從輕處罰。根據(jù)陳鮮明的犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)及其居住地社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)所作的調(diào)查評(píng)估，對(duì)其判處有期徒刑并適用緩刑沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn)，對(duì)所居住的社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，可對(duì)其宣告緩刑。故對(duì)陳鮮明及其辯護(hù)人的該辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。
據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十八條之一、第五十二條、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條第一款、第十八條、第十九條第一款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳鮮明犯利用影響力受賄罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金限于本判決生效后一個(gè)月之內(nèi)繳納。）
二、追繳被告人陳鮮明違法所得人民幣110.086萬(wàn)元，上繳國(guó)庫(kù)。（已退繳）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省高級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長(zhǎng) 劉湘林
審判員 謝回力
審判員 張 婷
二〇一八年七月二十五日
書(shū)記員 梁 丹
附相關(guān)法律條文：
《中華人民共和國(guó)刑法》
第三百八十八條之一國(guó)家工作人員的近親屬或者其他與該國(guó)家工作人員關(guān)系密切的人，通過(guò)該國(guó)家工作人員職務(wù)上的行為，或者利用該國(guó)家工作人員職權(quán)或者地位形成的便利條件，通過(guò)其他國(guó)家工作人員職務(wù)上的行為，為請(qǐng)托人謀取不正當(dāng)利益，索取請(qǐng)托人財(cái)物或者收受請(qǐng)托人財(cái)物，數(shù)額較大或者有其他較重情節(jié)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
離職的國(guó)家工作人員或者其近親屬以及其他與其關(guān)系密切的人，利用該離職的國(guó)家工作人員原職權(quán)或者地位形成的便利條件實(shí)施前款行為的，依照前款的規(guī)定定罪處罰。
第五十二條判處罰金，應(yīng)當(dāng)根據(jù)犯罪情節(jié)決定罰金數(shù)額。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物,應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠;對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn),應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物,應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。沒(méi)收的財(cái)物和罰金,一律上繳國(guó)庫(kù),不得挪用和自行處理。
第七十二條對(duì)于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時(shí)符合下列條件的，可以宣告緩刑，對(duì)其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑：
（一）犯罪情節(jié)較輕；
（二）有悔罪表現(xiàn)；
（三）沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn)；
（四）宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響。
宣告緩刑，可以根據(jù)犯罪情況，同時(shí)禁止犯罪分子在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)從事特定活動(dòng)，進(jìn)入特定區(qū)域、場(chǎng)所，接觸特定的人。
被宣告緩刑的犯罪分子，如果被判處附加刑，附加刑仍須執(zhí)行。
第七十三條拘役的緩刑考驗(yàn)期限為原判刑期以上一年以下，但是不能少于二個(gè)月。
有期徒刑的緩刑考驗(yàn)期限為原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。
《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》
第一條貪污或者受賄數(shù)額在三萬(wàn)元以上不滿二十萬(wàn)元的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百八十三條第一款規(guī)定的“數(shù)額較大”，依法判處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。
貪污數(shù)額在一萬(wàn)元以上不滿三萬(wàn)元，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百八十三條第一款規(guī)定的“其他較重情節(jié)”，依法判處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金：
（一）貪污救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)、防疫、社會(huì)捐助等特定款物的；
（二）曾因貪污、受賄、挪用公款受過(guò)黨紀(jì)、行政處分的；
（三）曾因故意犯罪受過(guò)刑事追究的；
（四）贓款贓物用于非法活動(dòng)的；
（五）拒不交待贓款贓物去向或者拒不配合追繳工作，致使無(wú)法追繳的；
（六）造成惡劣影響或者其他嚴(yán)重后果的。
受賄數(shù)額在一萬(wàn)元以上不滿三萬(wàn)元，具有前款第二項(xiàng)至第六項(xiàng)規(guī)定的情形之一，或者具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百八十三條第一款規(guī)定的“其他較重情節(jié)”，依法判處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金：
（一）多次索賄的；
（二）為他人謀取不正當(dāng)利益，致使公共財(cái)產(chǎn)、國(guó)家和人民利益遭受損失的；
（三）為他人謀取職務(wù)提拔、調(diào)整的。
第二條貪污或者受賄數(shù)額在二十萬(wàn)元以上不滿三百萬(wàn)元的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百八十三條第一款規(guī)定的“數(shù)額巨大”，依法判處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
貪污數(shù)額在十萬(wàn)元以上不滿二十萬(wàn)元，具有本解釋第一條第二款規(guī)定的情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百八十三條第一款規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”，依法判處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
受賄數(shù)額在十萬(wàn)元以上不滿二十萬(wàn)元，具有本解釋第一條第三款規(guī)定的情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第三百八十三條第一款規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”，依法判處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
第十八條貪污賄賂犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)依照刑法第六十四條的規(guī)定予以追繳或者責(zé)令退賠，對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還。對(duì)尚未追繳到案或者尚未足額退賠的違法所得，應(yīng)當(dāng)繼續(xù)追繳或者責(zé)令退賠。
第十九條對(duì)貪污罪、受賄罪判處三年以下有期徒刑或者拘役的，應(yīng)當(dāng)并處十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下的罰金；判處三年以上十年以下有期徒刑的，應(yīng)當(dāng)并處二十萬(wàn)元以上犯罪數(shù)額二倍以下的罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)；判處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑的，應(yīng)當(dāng)并處五十萬(wàn)元以上犯罪數(shù)額二倍以下的罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
對(duì)刑法規(guī)定并處罰金的其他貪污賄賂犯罪，應(yīng)當(dāng)在十萬(wàn)元以上犯罪數(shù)額二倍以下判處罰金。